证券时报多媒体数字报

  证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-039

  河南通达电缆股份有限公司

  关于筹划发行股份购买资产事项的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《停牌公告》（公告编号：2014-026），公司股票自2014年4月17日开市时起停牌。并于2014年4月24日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-027）。

  公司于2014年4月29日召开的第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。

  截至目前，公司以及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，正在选聘各中介机构对发行股份购买资产事项进行进一步尽职调查和审计、评估工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。

  公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  二0一四年四月二十九日

  证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-038

  河南通达电缆股份有限公司

  第三届董事会第三次（临时）

  会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三次（临时）会议于2014年4月24日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2014年4月29日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》；

  董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项,并授权董事长依法办理本次发行股份购买资产的相关事宜, 包括但不限于与交易对手方的谈判、签署协议等。公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估,待确定具体方案后, 公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制发行股份购买资产预案或报告书，再次召开董事会审议并公告。

  公司股票停牌期间,将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》详见2014年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  二0一四年四月二十九日