证券时报多媒体数字报

  股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2014-013

  鲁泰纺织股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要事项

  本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间:2014年4月29日上午9:30

  2.召开地点:公司所在地般阳山庄会议室

  3.召开方式:现场投票的方式

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人: 董事长刘石祯先生

  6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

  三、会议的出席情况

  1、总体情况

  出席本次会议的股东及股东代表20人,代表股份29,756.6349万股,占公司有表决权股份总数95,580.0496万股的31.13%。

  2.外资股股东出席情况

  出席本次会议的外资股股东及股东代表11人,代表股份14,559.2074万股, 占公司有表决权外资股股份总数的36.96 %,占上市公司有表决权股份总数的15.23%。

  四、提案审议和表决情况:

  1、审议通过了《董事会2013年年度工作报告的议案》。

  总表决情况:

  同意29,673.2149万股,占出席会议所有股东所持表决权的99.72%;反对0 股;弃权83.42万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.28%

  外资股股东的表决情况:

  同意14,475.7874万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的99.43%;反对0股;弃权83.42 股, 占出席会议所有外资股东所持表决权的0.57%

  表决结果:议案通过。

  2、审议通过了《监事会2013年年度工作报告的议案》。

  总表决情况:

  同意27,744.1722万股,占出席会议所有股东所持表决权的93.24 %;反对1929.0427万股,占出席会议所有股东所持表决权的6.48%,弃权83.42万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.28%。

  外资股股东的表决情况:

  同意12,959.5373万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的89.01%;反对1,516.2501万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的10.41%,;弃权83.42股, 占出席会议所有外资股东所持表决权的0.57%。

  表决结果:议案通过。

  3、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要的议案》。

  总表决情况:

  同意29,673.2149万股,占出席会议所有股东所持表决权的99.72%;反对0 股;弃权83.42万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.28%

  外资股股东的表决情况:

  同意14,475.7874万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的99.43%;反对0股;弃权83.42 股, 占出席会议所有外资股东所持表决权的0.57%

  表决结果:议案通过。

  4、公司2013年度财务决算报告的议案。、

  总表决情况:

  同意29,673.2149万股,占出席会议所有股东所持表决权的99.72%;反对0 股;弃权83.42万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.28%

  外资股股东的表决情况:

  同意14,475.7874万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的99.43%;反对0股;弃权83.42 股, 占出席会议所有外资股东所持表决权的0.57%

  表决结果:议案通过。

  5、公司2013年度利润分配方案的议案。

  总表决情况:

  同意29,756.6349万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

  外资股股东的表决情况:

  同意14,559.2074万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0 股;

  表决结果:议案通过。

  6、聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案。

  总表决情况:

  同意29,618.2969万股,占出席会议所有股东所持表决权的99.54%;反对9.758万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;弃权128.58万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.43%

  外资股股东的表决情况:

  同意14420.8694万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的99.05%;反对9.758股,占出席会议所有外资股东所持表决权的0.07%;弃权128.58万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的0.88%

  表决结果:议案通过。

  7、关于 增补独立董事候选人的议案。

  总表决情况:

  同意29,756.6349万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

  外资股股东的表决情况:

  同意14,559.2074万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0 股;

  表决结果:议案通过。

  8、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案。

  总表决情况:

  同意29,756.6349万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

  外资股股东的表决情况:

  同意14,559.2074万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0 股;

  表决结果:议案通过。

  9、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案。

  总表决情况:

  同意28,858.7322万股,占出席会议所有股东所持表决权的96.98%;反对121.9145万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.41%;弃权775.9882万股,占出席会议所有股东所持表决权的2.61%

  外资股股东的表决情况:

  同意13,868.4345万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的95.26%;反对121.9145万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的0.84%;弃权568.8584万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的3.91%

  表决结果:议案通过。

  10、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案。

  总表决情况:

  同意29,756.6349万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

  外资股股东的表决情况:

  同意14,559.2074万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0 股;

  表决结果:议案通过。

  11、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

  总表决情况:

  同意28,824.5074万股,占出席会议所有股东所持表决权的96.87%;反对121.9145万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.41%;弃权810.213万股,占出席会议所有股东所持表决权的2.72%

  外资股股东的表决情况:

  同意13,627.0799万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的93.60%;反对121.9145万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的0.84%;弃权810.213万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的5.56%

  表决结果:议案通过。

  12、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

  总表决情况:

  同意28,824.5074万股,占出席会议所有股东所持表决权的96.87%;反对121.9145万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.41%;弃权810.213万股,占出席会议所有股东所持表决权的2.72%

  外资股股东的表决情况:

  同意13,627.0799万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的93.60%;反对121.9145万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的0.84%;弃权810.213万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的5.56%

  表决结果:议案通过。

  13、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案。

  总表决情况:

  同意28,824.5074万股,占出席会议所有股东所持表决权的96.87%;反对121.9145万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.41%;弃权810.213万股,占出席会议所有股东所持表决权的2.72%

  外资股股东的表决情况:

  同意13,627.0799万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的93.60%;反对121.9145万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的0.84%;弃权810.213万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的5.56%

  表决结果:议案通过。

  14、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》的议案。

  总表决情况:

  同意29,756.6349万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

  外资股股东的表决情况:

  同意14,559.2074万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0 股;

  表决结果:议案通过。

  15、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》的议案。

  总表决情况:

  同意29,756.6349万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

  外资股股东的表决情况:

  同意14,559.2074万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0 股;

  表决结果:议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所

  2、律师姓名:曹钧 龚新超

  3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。

  鲁泰纺织股份有限公司

  董事会

  2014年4月30日

  股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2014-014

  鲁泰纺织股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年4月29日下午在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事13人,实际出席会议董事13人,其中现场出席会议7人,通讯表决董事6人。公司3名监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:

  1、审议通过了关于补选张承珠为第七届董事会战略委员会委员的议案,任期至2016年6月6日。

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了关于补选张承珠为第七届董事会薪酬委员会委员及薪酬委员会主席的议案,任期至2016年6月6日。

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  鲁泰纺织股份有限公司

  董事会

  2014年4月30日

  张承珠简历:

  1953年出生,学历:大专,高级经济师;工作经历:1986年至1996年,历任山东省体改委生产体制处主任科员、副处长、企业处处长;1996年至1998年,山东省证券管理办公室发行处处长;1998年至2011年,历任证监会济南证管办发行处处长、综合处处长、副巡视员、山东上市公司协会常务副会长等职;2011年3月退休。

  截止2014年4月28日,未持有本公司股票,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。