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证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2014-027 宜宾天原集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议公告 2014-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议的通知及公告 宜宾天原集团股份有限公司董事会于2014年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、召开时间:2014年4月29日上午(星期二)9:30。 2、召开地点:公司供销大楼三楼会议室 3、召开方式:现场会议 4、召集人:公司董事会 5、会议主持人: 罗云董事长 6、股权登记日:2014年4月24日 7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名,代表有表决权的股份数307,980,967股,占公司有表决权股份总数的64.19%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市天元(成都)律师事务所的苏绍魁律师、王东律师对本次会议予以现场见证。 三、议案审议表决情况 本次股东大会审议并采用现场表决的方式通过了以下议案: 1、审议通过了《关于2014年度对外担保额度的议案》。 同意《关于2014年度对外担保额度的议案》,本议案以特别决议通过,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 同意307,980,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《关于2014年度综合授信额度的议案》。 同意《关于2014年度综合授信额度的议案》。 同意307,980,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《关于2014年银行综合授信资产抵押的议案》。 同意《关于2014年银行综合授信资产抵押的议案》。 同意307,980,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》。 同意公司《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》。 同意307,980,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 5、审议通过了《关于确认2013年度日常关联交易和预计2014年度日常关联交易的议案》。 该议案所述关联交易事项的关联股东是:宜宾市国有资产经营有限公司,其是本公司的控股股东,因此与本公司形成关联关系。其持有本公司有表决权股份数量为 84,048,050 股,作为关联股东回避表决。 出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数223,932,917股。同意223,932,917股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2014年度第一次临时股东大会决议。 2、北京市天元(成都)律师事务所出具的《北京市天元(成都)律师事务所关于宜宾天原集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会法律意见》。
宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二0一四年四月三十日 本版导读:
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