证券时报多媒体数字报

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-020

广东冠昊生物科技股份有限公司

关于职工代表大会选举职工监事的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年4月28日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工认真审议，通过并形成以下决议：

选举刘愿宜先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。刘愿宜先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三期监事会届满。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司

2014年4月29日

附件：

职工监事刘愿宜先生的简历

刘愿宜，男，1966年2月出生，中国香港，学士学位，现任本公司子公司香港冠昊执行董事。曾任香港容永道会计师事务所（现称普华永道会计师事务所）会计师，Contimach有限公司财务总监，Manager International Limited （亚洲时报出版商）财务总监。现任李兆良刘愿宜会计师行有限公司董事，香港会计师公会会员，持有英国坎特伯雷肯得大学（University of Kent at Canterbury）经济及会计学荣誉学士，及英国伦敦大学（University of London） 荣誉法律学士，并为英国特许公认会计师公会资深会员，特许会计师-英格兰及威尔斯会员，英国特许秘书及行政人员公会会员，香港公司秘书公会会员，香港税务学会资深会员，获香港执业会计师任职资格。刘愿宜先生自2008年5月至今任职于本公司。

截至公告日，刘愿宜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-021

广东冠昊生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年4月29日上午10：00以通讯会议的方式召开，会议通知已于2014年4月25日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人任职资格审查的议案》。

根据公司股东推荐，董事会提名委员会提名，朱卫平先生、徐国风先生、徐斌先生、裘喆先生为第三届董事会非独立董事候选人，经审查符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》关于董事任职资格要求，同意提名上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人。

经广泛征询意见后，公司董事会提名委员会提名，谭劲松先生、赵欣先生、姜峰先生为第三届董事会独立董事候选人，经审查符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》关于独立董事任职资格要求，同意提名上述人员为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事谭劲松先生、赵欣先生、姜峰先生发表独立意见，认为公司第三届董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2014年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制表决方式。独立董事与非独立董事将分开表决。

公司第二届董事会将于2014年5月14日任期届满，在股东大会审议通过选举出新一届董事会前，为有利于相关工作安排，公司本届董事会及董事会各专门委员会和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）审议通过《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2014年5月26日召开公司2014 年第一次临时股东大会。《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》将于2014年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）审议通过《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》

为规范广东冠昊生物科技股份有限公司投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）、广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）等相关规定，特制定《投资者投诉处理工作制度》。具体制度将于2014年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

2014年4月29日

附件：

公司第三届董事会董事候选人简历

朱卫平先生：男，1961年3月出生。中国国籍，拥有美国永久居住权，高级工商管理硕士，现任本公司董事长，兼任广东知光生物科技有限公司执行董事、冠昊生物科技（香港）有限公司（公司全资子公司，以下简称“香港冠昊”）董事、上海冠昊法定代表人。最近五年，均任职于本公司。

截至公告日，朱卫平先生通过广东知光生物科技有限公司持有公司股票28,230,600股。朱卫平先生与公司副董事长徐国风先生为一致行动人，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

徐国风先生：男，1935年3月出生，中国国籍，拥有美国永久居住权，教授职称，现任本公司副董事长、首席技术官、核心技术人员，兼任广东知光生物科技有限公司监事、香港冠昊董事、广州绿能制冷工程有限公司法定代表人。最近五年，均任职于本公司。

截至公告日，徐国风先生通过广东知光生物科技有限公司持有公司股票18,820,400股。徐国风先生与公司董事长朱卫平先生为一致行动人，系公司董事、总经理徐斌先生之父，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

徐斌先生：男，1970年5月出生，美国国籍，硕士学历，现任本公司董事、总经理。最近五年，均任职于本公司。

截至公告日，徐斌先生未持有公司股票。徐斌先生系公司副董事长徐国风先生之子，除此之外，徐斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

裘喆先生：男，1974年2月出生，加拿大国籍，本科学历。2003年至2009年11月任美国思科系统(香港)有限公司大中国区业务与系统咨询事业部总经理，2009年12月至今担任慧复投资创始人、总裁。

截至公告日，裘喆先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

谭劲松先生：男，1965年1月出生，中国国籍，管理学（会计学）博士，教授职称，2009年4月至今担任本公司独立董事。现任中山大学管理学院党委书记、兼任广州中大控股有限公司董事长，全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员。最近五年，均任职于中山大学。

截至公告日，谭劲松先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

赵欣先生：男，1965年9月出生，中国国籍，法学硕士，2009年4月至今担任本公司独立董事。现任广东信良兆诚律师事务所合伙人、主任律师。最近五年，均任职于广东信良兆诚律师事务所。

截至公告日，赵欣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

姜峰先生：男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2013年8月至今担任本公司独立董事。现任中国医疗器械行业协会常务副会长、教育部生物医学工程教育指导委员会副主任、中国医疗器械产业技术创新战略联盟理事长，兼任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，姜峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-022

广东冠昊生物科技股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年4月29日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定召开2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议召开时间：2014年5月26日上午10:00

(三)会议召开地点：广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室

(四)会议召开方式：现场会议

(五)股权登记日：2014年5月20日

(六)会议出席对象：

1、截至2014年5月20日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

（一）《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案》

具体审查事项：

1、选举朱卫平先生为第三届董事会非独立董事的议案；

2、选举徐国风先生为第三届董事会非独立董事的议案；

3、选举徐斌先生为第三届董事会非独立董事的议案；

4、选举裘喆先生为第三届董事会非独立董事的议案；

5、选举谭劲松先生为第三届董事会独立董事的议案；

6、选举赵欣先生为第三届董事会独立董事的议案；

7、选举姜峰先生为第三届董事会独立董事的议案。

本议案选举公司董事与独立董事分别按照累积投票制进行，上述独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第三届董事会独立董事候选人与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。

本项议案选举非独立董事与独立董事分别采取累计投票制的方式举行。

（二）《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事选举的议案》

具体审查事项：

1、选举薛志福先生为第三届非职工监事的议案；

2、选举李建辉先生为第三届非职工监事的议案。

本议案选举非职工监事采取累计投票制的方式举行。以上非职工代表监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的职工代表共同组成第三届监事会。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)股权登记日自2014年5月20日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

(三)登记地点：公司董事会办公室。

四、其他事项

(一)联系方式

1、联系人：公司董事会秘书 周利军、证券事务代表 胡珺

2、联系电话：020-32052295 传真：020-32211255

3、联系地址：广州市萝岗区玉岩路12号

(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

(三)出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

特此通知。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

2014年4月29日

附件：

授权委托书

广东冠昊生物科技股份有限公司：

兹授权 先生/女士代表本单位/个人出席广东冠昊生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。如欲对议案投同意票，请在该议案的“同意”栏相应地方打“√”；如欲对议案投反对票，请在该议案的“反对”栏相应地方打”√“；如欲对议案投弃权票，请在该议案的“弃权”栏相应地方打“√”。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证件号码：

委托人股东账号： 托人持有股数：

受托人(签名)：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-023

广东冠昊生物科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东冠昊生物科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2014年4月29日上午11：00以通讯方式召开，会议通知已于2014年4月25日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席薛志福先生主持。

一、会议议案：

审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人任职资格审查的议案》

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人任职资格审查的议案》

公司第二届监事会三年任期将于2014年5月14日任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由3 名监事组成，其中职工监事1 名。根据股东推荐并经提名委员会提名，本届监事会提名薛志福先生、李建辉先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。

在股东大会审议通过选举出新一届监事会前，为有利于相关工作安排，公司本届监事会将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

以上议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意票 3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司监事会

2014年4月29日

附件：

非职工监事候选人简历

薛志福先生：男，1938年3月出生，中国国籍，教授职称，2008年5月至今担任本公司监事会主席。曾任新疆卫生厅科教处处长，卫生部科教司计划处长，卫生部医药科技发展研究中心主任。

截至公告日，薛志福先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

李建辉先生：男，1968年2月出生，中国国籍，高级会计师职称，中国注册会计师、中国注册评估师。2011年至今担任光领会计师事务所顾问。兼任广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事、民进广州市市委委员、民进广东省委、市委参工委委员、广州仲裁委仲裁员、广州市地税局特邀监察员、广东省国资委评审专家库专家。

截至公告日，李建辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-024

广东冠昊生物科技股份有限公司

关于控股股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月29日收到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）的书面通知，获悉广东知光于2013年6月质押给中铝国际贸易有限公司的1,500万股公司股票已于2014年4月29日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续。

截至本公告日，广东知光持有公司股份4,705.1万股，占公司股本总额的38.11%；本次股份质押解除后，广东知光累计质押公司股份1,600万股,以股票质押式回购交易的方式质押给兴业证券股份有限公司，占其持有本公司股份总数的34.01%，占公司总股本的12.96%。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

2014年4月29日