证券时报多媒体数字报

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2014-13

贵人鸟股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决提案的情况:否

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

1、召开时间

现场会议召开时间:2014年4月29日下午13:00

网络投票时间:2014年4月29日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。

2、现场会议召开地点:厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室

(二)会议出席情况:

(三)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议由公司董事长林天福先生主持,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事10人,出席5人,独立董事焦文俊先生、王松奇先生、宋常先生、叶林先生、李玉中先生因事请假未能出席会议;公司在任监事3人,出席2人,监事黄惠泉先生因公出差未能出席会议;公司董事会秘书周世勇先生出席了会议,公司高管列席了会议。

二、 提案审议情况

注1:股东大会议案六《2013年度利润分配方案》以特别决议通过,即获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

注2:股东大会对议案8《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》和议案9《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》分别采用累积投票制进行选举。

三、律师见证情况

北京市君泽君律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见,认为:公司2013年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、贵人鸟股份有限公司2013年度股东大会决议

2、北京市君泽君律师事务所关于贵人鸟股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书

特此公告。

贵人鸟股份有限公司

2014年4月30日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2014-14

贵人鸟股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2014年4月29日下午以现场表决和通讯方式相结合的方式召开,现场会议设在厦门市思明区泗水道629号翔安商务大厦18楼公司会议室,本次会议的会议通知于2014年4月24日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议应出席董事10人,实际出席董事10人,其中独立董事焦文俊先生、叶林先生、宋常先生、王松奇先生、李玉中先生以通讯方式参加会议,经与会董事推举,会议由董事林天福先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经全体董事审议,通过了以下决议:

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举林天福先生为公司第二届董事会董事长,任期至本届董事会届满(简历见附件)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任林天福先生为公司总经理,任期至本届董事会届满(简历见附件)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》

同意聘任林清辉先生、林思恩先生、陈奕先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满(简历见附件);同意聘任程立军先生为公司财务负责人,任期至本届董事会届满(简历见附件)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意聘任周世勇先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满(简历见附件);同意聘任于春江先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期至本届董事会届满(简历见附件)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

同意董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,各委员会组成情况如下:

董事会战略发展委员会的委员为:王松奇、李玉中、林天福,其中王松奇先生为主任委员。

董事会审计委员会的委员为:宋常、王松奇、林思恩,其中宋常先生为主任委员。

提名委员会的委员为:焦文俊、李玉中、林天福,其中焦文俊先生为主任委员。

薪酬与考核委员会的委员为:叶林、宋常、林清辉,其中叶林先生为主任委员。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司

董事会

2014年4月30日

附件:简历

林天福:中国籍香港居民,拥有菲律宾永久居留权,EMBA在读。曾任福建省贵人鸟体育用品有限公司董事,近五年来历任本公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理等职,现任贵人鸟股份有限公司董事长兼总经理,兼任贵人鸟集团(香港)有限公司、博智(香港)投资有限公司、泉州市海浩文化用品有限公司、泉州市博智文化用品有限公司、泉州市友华管理咨询有限公司、弘展(香港)投资有限公司、弘展(厦门)地产有限公司董事、贵人鸟(厦门)有限公司董事兼总经理、厦门贵人鸟体育营销有限公司董事兼总经理。

林清辉:中国籍,无境外居留权,EMBA在读。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司副总经理,近五年来历任公司监事、副董事长、副总经理等职,现任贵人鸟(泉州)投资管理有限公司、福建省弘智投资管理有限公司、泉州市海浩文化用品有限公司、泉州市博智文化用品有限公司、泉州市友华管理咨询有限公司、晋江融信小额贷款有限责任公司、弘展(厦门)地产有限公司董事,贵人鸟(厦门)有限公司监事,厦门贵人鸟体育营销有限公司监事,本公司董事兼副总经理。

林思恩:中国籍香港居民,无境外居留权,EMBA在读。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司总经理助理,近五年来历任本公司总经理助理、董事、董事兼副总经理等职,现任本公司董事兼副总经理,兼任弘展(厦门)地产有限公司董事。

陈奕,中国籍,无境外居留权,EMBA在读。曾任亚洲酿酒(厦门)有限公司品牌顾问、依波精品(深圳)有限公司品牌顾问、本公司品牌顾问。2010年6月正式加入本公司,担任副总经理。

程立军:中国籍,无境外居留权,大专学历。曾任东莞达利威时装有限公司会计部经理、万维丝服饰(中国)有限公司副总经理、九牧王(中国)有限公司财务总监助理,2009年加入本公司,现任本公司董事兼财务负责人,兼任运通四方汽配供应链股份有限公司独立董事。

周世勇:中国籍,无境外居留权,本科学历。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表、泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理、皇明太阳能股份有限公司证券部部长。2009年加入本公司,担任总经理特别助理兼上市办主任,现任本公司董事兼董事会秘书。

于春江:中国籍,本科学历。曾任湖北兴发化工集团股份有限公司董秘办副主任、皇明太阳能股份有限公司证券事务代表,2012年2月加入本公司。

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2014-15

贵人鸟股份有限公司第二届监事会

第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第一次会议于2014年4月29日以现场表决和通讯方式相结合的方式召开,本次会议的会议通知于2014年4月24日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中黄惠泉先生以通讯方式参加会议,经与会监事推举,会议由樊凌云先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经过审议后,形成如下决议:

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举黄惠泉先生为公司第二届监事会监事会主席,任期至本届董事会届满(简历见附件)。

表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

贵人鸟股份有限公司

监事会

2014年 4月30日

附件:简历

黄惠泉,中国籍,无境外居留权,大专学历。2008年加入本公司,历任市场部经理、市场管理中心副总监、渠道管理中心副总监,现任本公司监事会主席兼副总经理特别助理。