证券时报多媒体数字报

  证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2014-032

  吉林成城集团股份有限公司

  八届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林成城集团股份有限公司于2014年4月29日以现场方式召开了第八届董事会第一次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事方项主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

  一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 ；

  会议选举方项先生为公司第八届董事会董事长。

  本项议案表决结果：方项7票。

  二、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》 ；

  经公司第七届董事会提名委员会提名，决定聘任刘莉女士为公司财务总监、聘任徐昕欣先生为公司董事会秘书。聘任期限为三年。

  本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》

  根据公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事长提名以下人员为公司第八届董事会各专门委员会委员，任期与董事会一致：

  1、战略委员会： 方项、申方文、谭旭明、刘莉、刘新波

  2、审计委员会：谭旭明、申方文、刘书锦、刘新波、宋子雄

  3、提名委员会：宋子雄、方项、刘莉、申方文、刘新波

  4、薪酬与考核委员会： 刘书锦、方项、刘新波、申方文、刘莉

  本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  附件:聘任人员简历

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  附件:

  刘莉简历

  姓名：刘莉

  性别：女

  学历：大学本科

  刘莉，1985年出生，毕业于中南民族大学，会计学学士。2007年3月至2010年7月任上海万星贸易有限公司会计；2010年8月至2011年4月任深圳一致药业股份有限公司财务经理；2011年4月至今任上海万星贸易有限公司审计经理。

  徐昕欣简历

  姓名：徐昕欣

  性别：男

  学历：本科

  1985年出生，本科学历。2007年9月至2011年8月，任吉林成城集团股份有限公司信息主管，2011年8月至今，任吉林成城集团股份有限公司证券事务代表。2013年6月4日至今任吉林成城集团股份有限公司董事会秘书。

  股票代码：600247 股票简称：ST成城 编号：2014-033

  吉林成城集团股份有限公司

  八届一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林成城集团股份有限公司于2014年4月29日在公司会议室召开了八届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会监事吴洪霏主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会监事以记名投票方式全票选举吴洪霏为公司第八届监事会召集人。

  特此公告

  吉林成城集团股份有限公司监事会

  2014年4月30日

  证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2014-034

  吉林成城集团股份有限公司

  关于延期披露2013年年度

  报告进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年4月16日发布了《吉林成城集团股份有限公司关于延期披露2013年年度报告和2014年一季报的公告》，为了公司2013年年度报告能及早发布，公司正积极配合审计机构开展2013年年度报告的审计工作。目前审计机构正按照审计计划对公司本部及纳入合并范围的下属子公司进行审计，将于5月2日前完成现场审计工作，接下来将对审计资料进行汇总，预计将于5月上旬形成审计初稿。

  按照审计计划，根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌，公司预计将于5月19日召开董事会、监事会审议2013年年度报告，并于5月20日发布相关公告及股票复牌。该事项仍存在不确定性，公司仍将每五个交易日披露一次2013年年度报告审计工作进展。

  根据《上海证券交易所上市规则》13.2.1条第六项规定："13.2.1上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施退市风险警示：（六）未在法定期限内披露年度报告或者中期报告，且公司股票已停牌两个月"以及 14.1.1 条第六项规定："上市公司出现下列情形之一的，由本所决定暂停其股票上市：（六）因未在法定期限内披露年度报告或者中期报告触及第13.2.1条第（六）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司在两个月内仍未披露应披露的年度报告或者中期报告"，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2014-035

  吉林成城集团股份有限公司

  股票停牌提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年4月30日公告了《吉林成城集团股份有限公司关于延期披露2013年年度报告进展公告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌，公司预计将于5月19日召开董事会、监事会审议2013年年度报告，并于5月20日发布相关公告及股票复牌。

  特此公告。

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  2014年4月30日