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证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-050 新疆准东石油技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告 2014-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示: 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开时间: 现场会议召开时间为:2014年4月29日上午10:00 网络投票时间为:2014年4月28日-2014年4月29日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月28日15:00至2014年4月29日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室。 3.会议召集人:公司董事会 4.会议方式:现场投票与网络投票相结合 5.现场会议主持人:公司董事长秦勇先生 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计10人,代表股份33,475,305股,占公司总股份数的27.99%。 2. 现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份30,060,556股,占公司总股份数25.14%。 3. 网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东3人,代表股份3,414,749股,占公司总股份数的2.85%。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,天阳律师事务所常娜娜、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 公司关联股东创越能源集团有限公司(20,130,000股)、秦勇(7,739,139股)、陶炜(414,000股)、王胜新(355,275股)、吕占民(1,374,142股)等共计持有公司股份30,012,556股,对议案1、议案3、议案6回避表决。 审议表决结果如下: 1、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》 (1)发行股票的种类和面值 该议案有效表决股份数3,462,749股,经表决,同意3,462,749股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (2)发行方式和发行时间 该议案有效表决股份数3,462,749股,经表决,同意3,462,749股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (3)发行数量及发行规模 该议案有效表决股份数3,462,749股,经表决,同意3,462,749股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (4)发行对象 该议案有效表决股份数3,462,749股,经表决,同意3,462,749股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (5)认购方式 该议案有效表决股份数3,462,749股,经表决,同意3,462,749股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (6)发行价格及定价原则 该议案有效表决股份数3,462,749股,经表决,同意3,462,749股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (7)限售期 该议案有效表决股份数3,462,749股,经表决,同意3,462,749股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (8)滚存未分配利润的安排 该议案有效表决股份数3,462,749股,经表决,同意3,462,749股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (9)上市地点 该议案有效表决股份数3,462,749股,经表决,同意3,462,749股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (10)募集资金用途 该议案有效表决股份数3,462,749股,经表决,同意3,462,749股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (11)本次非公开发行股票决议有效期 该议案有效表决股份数3,462,749股,经表决,同意3,462,749股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 2、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》 该议案经表决,同意33,475,305股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 3、审议通过了《非公开发行股票预案》 该议案关联股东回避表决,该议案有效表决股份数3,462,749股。 经表决,同意3,462,749股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》 该议案经表决,同意33,475,305股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 5、审议通过了《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 该议案经表决,同意33,475,305股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 6、审议通过了《关于公司与创越集团签订附条件生效的股份认购协议的议案》 该议案关联股东回避表决,该议案有效表决股份数3,462,749股。 经表决,同意3,462,749股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 该议案经表决,同意33,475,305股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 该议案获得有表决权总数的2/3以上通过。 8、审议通过了《关于修订<公司未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》 该议案经表决,同意33,475,305股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 四、律师出具的法律意见 天阳律师事务所常娜娜、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书,认为,公司2014年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。 五、备查文件 1、公司2014年第二次临时股东大会会议决议 2、律师出具的法律意见书 特此公告。 新疆准东石油技术股份有限公司 董 事 会 二○一四年四月三十日 本版导读:
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