证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况；没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年4月29日上午10:00点。

  2、会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室。

  3、表决方式：采取现场投票的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长何全波。

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数8人，代表股份84,640,185股，占公司总股本的56.43%。

  2、公司部份董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  会议以现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意84,640,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意84,640,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  3、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意84,640,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  4、审议通过了《公司2013年度财务决算》；

  表决结果：同意84,640,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》；

  表决结果：同意84,640,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意84,640,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  7、审议通过了《关于公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

  表决结果：同意84,640,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  8、审议通过了《公司2014年度董事薪酬方案》；

  表决结果：同意84,640,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  9、审议通过了《公司2014年度监事薪酬方案》；

  表决结果：同意84,640,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  10、审议通过了《关于2014年公司为子公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意84,640,185股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：国浩律师集团（杭州）事务所

  2、见证律师： 俞婷婷、吴钢

  3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、申科滑动轴承股份有限公司2013年度股东大会会议决议；

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于申科滑动轴承股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  申科滑动轴承股份有限公司

  二〇一四年四月二十九日