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证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2014-026 杭州巨星科技股份有限公司更正公告 2014-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司于2014年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《杭州巨星科技股份有限公司更正公告》(公告编号:2014-026)、《关于召开2013年年度股东大会的通知》(更正版)。由于公司相关工作人员疏忽,造成上述公告的个别内容错误,现将有关更正事项公告如下: 一、“二、会议审议事项” 更正前: (一)会议审议的议案: 1、审议《2013年度董事会工作报告》; 2、审议《2013年度监事会工作报告》; 3、审议《2013年年度报告》全文及其摘要; 4、审议《关于2014年度公司董事薪酬方案的议案》; 5、审议《关于2014年度公司监事薪酬方案的议案》; 6、审议《2013年财务决算报告》; 7、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》; 8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》; 9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计工作的提案》; 10、审议《关于使用部分闲置募集资金、自有资金投资理财产品的议案》。 另外,公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。 更正后: (一)会议审议的议案: 1、审议《2013年度董事会工作报告》; 2、审议《2013年度监事会工作报告》; 3、审议《2013年年度报告》全文及其摘要; 4、审议《关于2014年度公司董事薪酬方案的议案》; 5、审议《关于2014年度公司监事薪酬方案的议案》; 6、审议《2013年财务决算报告》; 7、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》; 8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》; 9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计工作的提案》。 另外,公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。 二、“附件:授权委托书”之委托人对受托人的指示如下: 更正前:
更正后:
除上述更正内容外,公司于2014年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》(更正版)其他内容不变。再次更正后的公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》(更正版)于2014 年4 月30日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。 公司对上述公告更正给投资者带来的不便深表歉意。今后,公司将加强学习,完善公告编制过程中的审核流程,努力提高信息披露质量。 特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司 董 事 会 二○一四年四月三十日 本版导读:
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