证券时报多媒体数字报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人朱宏标声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

单位:元 币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

2.2截止报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

3.1.1资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元 币种：人民币

3.1.2利润表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元 币种：人民币

3.1.3现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元 币种：人民币

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

3.2.1新签合同额情况

3.2.2 公司募集资金使用进展情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可［2012］125号文核准，公司于2012年2月15日公开发行1,349,735,425股A股。本次募集资金总金额为人民币4,999,999,995元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元。截至2014年3月31日，募集资金累计使用人民币421,872.97万元，剩余未使用募集资金人民币64,530.51万元。

3.2.3 其他重大事项

公司发行2014年度第一期超短期融资券。短期融资券期限：180天，发行日：2014年2月13日，起息日期：2014年2月14日，实际发行总额：人民币30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：5.50%（详见公司于2014年2月18日在上海证券交易所网站的公告）。

公司发行2014年度第二期超短期融资券。短期融资券期限：270天，发行日：2014年3月12日，起息日期：2014年3月13日，实际发行总额：人民币30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：5.20%（详见公司于2014年3月15日在上海证券交易所网站的公告）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中国交通建设股份有限公司

法定代表人：

刘起涛

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-025

中国交通建设股份有限公司

召开2013年度股东大会的通知

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

重要内容提示：

现场会议召开时间：2014年6月18日上午9：00

股权登记日：2014年6月10日

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

是否提供网络投票：是

本公司于2014年3月25日召开的第二届董事会第三十九次会议决定于2013年6月18日召开公司2013年度股东大会（以下简称本次年度股东大会），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1.现场会议召开时间：2014年6月18日（星期三）上午9：00；

2.网络投票时间：2014年6月18日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00。

（三）股权登记日：2014年6月10日

（四）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议审议事项

本次年度股东大会拟审议的事项具体如下：

上述议案已分别经公司董事会或监事会审议通过，详见本公司于2014年3月26日和2014年4月23日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第二届董事会第三十九次会议决议公告、第二届监事会第十七次会议决议公告和第三届董事会第一次会议决议公告。

除上述7项议案外，依据公司章程的规定，本次年度股东大会还将听取公司独立非执行董事的述职报告，该报告无需表决。

本次年度股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、现场会议出席/列席对象

（一）参会股东

截至2014年6月10日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东。

如公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。本次年度股东大会授权委托书范本请见本公告附件。

（二）公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次年度股东大会。

（三）公司聘请的见证律师等相关人员参加本次年度股东大会。

四、参会现场会议登记方法

（一）登记时间：2014年6月17日（星期二）在办公时间（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30），异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2014年6月17日）。

（二）登记地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室

（三）登记手续

1.出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，以备验证。

五、参与网络投票的操作程序

本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海交易所系统投票的操作流程如下：

（一）本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2014年6月18日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码

1．买卖方向为买入股票

2．在委托价格项下填报本次年度股东大会议案序号，价格申报如下表：

例如：A股投资者对全部议案投同意票，其申报为：

A股投资者对议案1投同意票，其申报为：

（三）注意事项

1.股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次年度股东大会，其所持表决权数纳入出席本次年度股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。

2.本次年度股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

3.本次年度股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过本次年度股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股东通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人：赵阳、谭璐

电话：010-82016562

传真：010-82016524

（二）本次年度股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

董事会

2014年4月30日

附件：

授权委托书

本人（本公司）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）的A股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2013年度股东大会，投票指示如下：

注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-026

中国交通建设股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届董事会第二次会议通知于2014年4月22日以书面形式发出，会议于2014年4月29日以通讯方式召开。董事会8名董事对会议涉及议案进行了认真审议，以通讯方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过相关议案并形成了如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2014年第一季度报告的议案》

同意公司2014年第一季度报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于申请综合授信的议案》

同意公司下属子公司中交路桥技术有限公司在招商银行北京清河支行申请壹亿元综合授信额度，并为其提供担保，期限一年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

董事会

2014年4月30日