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证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2014-030 广州海鸥卫浴用品股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"公司")2013年年度股东大会于2014年4月29日下午14:00时在广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司第四届董事会第三次会议召集,由公司副董事长叶煊先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2.出席会议的股东及股东代理人共 7 名,持有有表决权的股份为 254,046,846 股,占公司股份总数的 62.57 %。 二、提案审议情况 本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了全部13项普通决议案。 1.审议通过了《海鸥卫浴2013年度董事会工作报告》 表决结果: 254,046,846 股同意, 0 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。 2.审议通过了《海鸥卫浴2013年度监事会工作报告》 表决结果: 246,743,017 股同意, 7,303,829 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 97.13% %。 3.审议通过了《海鸥卫浴2013年度财务决算方案》 表决结果: 254,046,846 股同意, 0 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。 4.审议通过了《海鸥卫浴2014年度财务预算方案》 表决结果: 254,046,846 股同意, 0 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。 5.审议通过了《海鸥卫浴2013年年度利润分配预案》 表决结果:254,046,846 股同意, 0 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。 6.审议通过了《海鸥卫浴2013年年度报告》及其摘要 表决结果:254,046,846股同意, 0 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。 公司2013年年度报告及其摘要已刊登于2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ),年报摘要同时刊登于3月28日的《证券时报》上。 7.审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》 表决结果:254,046,846 股同意, 0 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。 8.审议通过了《关于2014年续聘瑞华会计师事务所的议案》 表决结果:254,046,846 股同意, 0 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。 9.审议通过了《与江西鸥迪铜业有限公司2014年度日常关联交易情况预计的议案》 表决结果:254,046,846 股同意, 0 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。 10.审议通过了《关于公司董事、监事2013年度奖金的议案》 表决结果:254,046,846 股同意, 0 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。 11.审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬政策的议案》 表决结果:254,046,846 股同意, 0 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。 12.审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》 表决结果:254,046,846股同意, 0 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。 13、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果:254,046,846股同意, 0 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事刘斌先生代表独立董事向大会作了2013年度工作的述职报告。述职报告全文详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 北京市时代九和律师事务所刘雪月律师出席本次股东大会并做见证,出具法律意见书如下: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2013年年度股东大会决议 2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2013度股东大会的法律意见书》 特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司 董 事 会 2014年4月29日 本版导读:
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