证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示

  1、本次会议的通知已于2014年4月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，并于2014年4月25日发布了提示性公告，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开与出席情况

  1、召集人：公司第六届董事会

  2、主持人：公司董事长朱军先生

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年4月30日下午14：50

  （2）网络投票时间：2014年4月29日至2014年4月30日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月30日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月29日下午15：00至2014年4月30日下午15：00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

  6、会议出席情况：

  （1）出席会议的股东或股东代表共34名，代表股份184,817,787股，占公司总股本的43.40％。其中，现场出席的股东或股东代表为2名，代表有表决权股份159,156,788股，占公司总股本的37.37％；参与网络投票的股东为32名，代表有表决权股份25,660,999股，占公司总股本的6.03％。

  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  （3）见证律师、保荐机构代表列席了会议。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于对外担保的议案》表决结果为：

  同意票184,815,787股，占出席会议股东所持表决权的99.999%；反对票2,000股，占出席会议股东所持表决权的0.001%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  以上事项经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2014年4月15日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市康达律师事务所周群、燕学善律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司董事会

  二O一四年四月三十日