证券时报多媒体数字报

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-034

渤海租赁股份有限公司

2014年度担保额度预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2014年度担保额度预计情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公司、控股子公司2014年度日常经营对提供担保的预计需求，公司拟定2014年预计担保额度为总额不超过人民币50亿元。

具体情况如下:

单位：万元

公司为公司控股子公司皖江金融租赁有限公司、香港航空租赁有限公司、横琴国际融资租赁有限公司提供担保实行单报单批；公司及控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司提供的对外担保实行单报单批。

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权），根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：天津渤海租赁有限公司

成立日期：2007年12月4日

注册资本：6,260,850,000.00元

注册地址：天津空港经济区环河北路76号空港商务园西区7-1-301室

法定代表人：王浩

经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；经商务部批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津渤海租赁有限公司为本公司全资子公司。截至2013年12月31日，天津渤海租赁有限公司总资产57,104,930,782.93元，净资产8,008,337,729.80元,主营业务收入6,376,492, 346.14元，净利润1,432,058,723.08元。

2、被担保人名称：香港渤海租赁资产管理有限公司

成立日期：2009年10月27日

注册地址：Room 2103 Futura Plaza 111 How Ming Street Kwun Tong KL

经营范围：咨询和服务，投资

香港渤海租赁资产管理有限公司为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资子公司。截止2013年12月31日，香港渤海租赁资产管理有限公司总资产18,340,104,380.93元，净资产2,153,482,329.42元,主营业务收入3,078,672,000.00元，净利润344,614,960.00元。

3、Seaco SRL

成立日期：1998年4月29日

注册资本：11,323万美元

注册地址：Chancery House, High street, Bridgetown, Barbados.

经营范围：集装箱租赁、集装箱贸易及相关业务

Seaco SRL为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司全资子公司。截止2013年12月31日，Seaco SRL总资产17,857,319,000.00元，净资产4,575,908,000.00元,主营业务收入3,088,597,000.00元，净利润616,447,000.00元。

4、被担保人名称：天津渤海一号租赁有限公司、天津渤海二号租赁有限公司、天津渤海三号租赁有限公司、天津渤海四号租赁有限公司、天津渤海五号租赁有限公司、天津渤海六号租赁有限公司

注册地址：天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5014室－21

法定代表人：任卫东

注册资本：均为10万元人民币

成立日期：2013年3月28日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

天津渤海一号租赁有限公司、天津渤海二号租赁有限公司、天津渤海三号租赁有限公司、天津渤海四号租赁有限公司、天津渤海五号租赁有限公司、天津渤海六号租赁有限公司为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资SPV子公司。

5、被担保人名称：深圳前海渤海一号融资租赁有限公司

注册地址: 深圳前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼39号房

法定代表人：任卫东

认缴实收资本总额：人民币50万元

成立日期：2014年1月21日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁财产的残值处理机维修；租赁业务的咨询；向国内外购买租赁财产

深圳前海渤海一号融资租赁有限公司为本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资SPV子公司。

6、香港航空租赁有限公司全资或控股SPV或其子公司及SEACO SRL全资或控股SPV或其子公司具体情况详见本公司于2014年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2013年年度报告”第19页至第20页公司控制的特殊目的主体情况的介绍分析。

三、担保方式

上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

四、董事会意见

公司对纳入公司合并报表范围的全资子公司以及公司子公司为其全资或控股SPV或其子公司提供担保支持有助于公司日常业务拓展，上述担保预计议案已获公司第七届董事会第九次会议审议通过批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日前的12个月内,公司对外担保金额累计为82,045.45万元，均系公司全资子公司天津渤海对其全资SPV公司提供的担保金额。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年4月30日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-035

渤海租赁股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年4月30日，公司董事会收到独立董事雷组华先生的书面辞职报告。因个人工作调整原因，雷组华先生特申请辞去独立董事职务，同时也申请辞去董事会战略发展委员会和董事会提名委员会委员的职务，?辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于雷组华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，而不符合有关法律法规的规定。根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，雷组华先生的辞职报告在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会提名委员会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人。

公司董事会对雷组华先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告！

渤海租赁股份有限公司

董事会

2014年4月30日