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证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2014-025 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于召开二O一三年年度股东大会的补充公告 2014-05-05 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2014年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开二O一三年年度股东大会的公告》(公告编号:临2014-021)。现根据《公司法》和公司《章程》的相关规定,对本公司召开股东大会议程作补充。 一、新增审议事项 1、2013年度监事会工作报告 二、列示完整的股东大会审议事项 1、2013年度董事会工作报告; 2、2013年独立董事述职报告; 3、2013年度监事会工作报告; 4、2013年度财务决算报告; 5、2013年度报告及年报摘要; 6、2013年度利润分配议案; 7、2014年度日常关联交易议案; 8、关于为控股子公司提供担保的议案; 9、2014年资本性投资议案; 10、关于修改公司《章程》的议案。 除增加上述审议的事项外,本公司于2014年4月29日发布的《关于召开2013年度股东大会的公告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。 特此公告。 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 董事会 二O一四年五月五日 本版导读:
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