证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月8日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  （一）召集人：公司董事会

  （二）召开时间

  现场会议时间：2014年4月30日（星期三）下午2:30开始。

  网络投票时间：2014年4月29日至2014年4月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月29日下午15:00至2014年4月30日下午15:00期间的任意时间。

  （三）召开地点：杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司一楼多功能会议室

  （四）召开方式：现场和网络投票相结合的形式

  （五）主持人：董事长黄伟中

  （六）会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的股份178,449,241股，占公司股份总数的62.17%。

  （二）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份178,059,879股，占公司股份总数的62.03%。

  （三）网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计9人，代表股份389,362股，占公司股份总数的0.14%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  （一） 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  （二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  1、发行股票的种类和面值

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  2、发行方式和发行价格

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  3、发行价格和定价原则

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  4、发行对象

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  5、发行数量

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  6、认购方式

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  7、滚存的未分配利润安排

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  8、本次发行股票的限售期

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  9、上市地点

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  10、募集资金用途

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  11、本次发行决议的有效期

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  （三）审议通过了《关于公司非公开发行股票的预案》

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  （四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  （五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  （六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  （七）审议通过了《关于制定<未来三年（2014-2016 年）股东回报规划>的议案》

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  （八）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  （九）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  （十）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  （十一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  （十二）审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》

  表决结果：同意178,253,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.89%；反对195,461股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京市君泽君律师事务所赵世焰、邢玉晟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  七、备查文件

  1、浙江亚太机电股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二〇一四年四月三十日