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  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年4月22日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案及调整说明

2014年4月22日，公司2013年度股东大会审议通过的2013年年度利润分配方案为：以公司2013年12月31日的总股本561,578,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股，本次利润分配56,157,860.00元，剩余未分配利润转入下一年度。

根据公司2013年10月30日召开的第四届董事会第一次临时会议审议通过的《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，股权激励计划35名激励对象在公司的第二个行权期内（即2013年10月28日至2014年10月27日止）的可行权总数量为921.6万份股票期权，采用自主行权模式。（详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》、《关于股权激励计划第二个行权期自主行权的公告》。2014年1月1日至本公告日期间激励对象共自主行权60,000股（本公告日至本次权益分派股权登记日期间不行权），公司总股本由2013年12月31日的561,578,600股增至561,638,600股。

根据公司2013 年年度利润分配方案及股权激励行权的情况，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司2013年年度利润分配方案中派发现金总额仍然为56,157,860.00元。

公司 2013年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本561,638,600股为基数，向全体股东每10股派0.999893元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.899904元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.949898元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.149985元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.049995元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2014年5月8日，除权除息日为：2014年5月9日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：截止2014年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

五、股票期权行权数量及行权价格调整

根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定：若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

实施2013年度权益分派方案后，公司未行权的股票期权行权价格应由13.51元/份调整为13.41元/份。本次股票期权行权价格调整需经公司董事会审议通过后实施。

六、咨询机构

咨询联系人：陈学文

咨询地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号

咨询电话：0731-82293541

传真电话：0731-82280600

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

2014年5月5日