证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  近日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董事姚兵先生的书面辞职报告。根据相关文件（《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》）的要求，由于姚兵先生已满70周岁，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会相关职务。

  因姚兵先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，姚兵先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

  姚兵先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对姚兵先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  江河创建集团股份有限公司董事会

  2014年4月30日