证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年4月30日

  2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室

  3、召开方式：会议采取现场投票的方式

  4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长梅小明先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东和代理人共计4名，代表股份89,725,223股，占公司有表决权股份总额的31.15%，公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  三、提案审议表决情况

  出席本次股东大会的股东和代理人对会议议案进行了审议，经过表决通过了如下议案：

  1、审议通过《董事会2013年度工作报告》；

  议案表决情况：同意89,725,223股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。

  在本次股东大会上，公司独立董事蒋建华女士、宋颂兴先生、冯巧根先生宣读了《独立董事2013年度述职报告》。

  2、审议通过《监事会2013年度工作报告》；

  议案表决情况：同意89,725,223股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  议案表决情况：同意89,725,223股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。

  4、审议通过《2013年度报告及摘要》；

  议案表决情况：同意89,725,223股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。

  5、审议通过《2013年度利润分配预案》；

  议案表决情况：同意89,725,223股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。

  6、审议通过《关于公司及其子公司2014年度申请168,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》；

  议案表决情况：同意89,725,223股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。

  7、审议通过《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》；

  议案表决情况：同意89,725,223股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。

  8、审议通过《关于2013年度内部控制评价报告的议案》；

  议案表决情况：同意89,725,223股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。

  9、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  议案表决情况：同意89,725,223股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。

  10、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》；

  议案表决情况：同意89,725,223股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

  2、见证律师：戴文东、李文君

  3、结论性意见："公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  五、备查文件

  1、南京云海特种金属股份有限公司2013年度股东大会通知、决议；

  2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  2014年5月5日