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证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2014-023 漳州片仔癀药业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-05-05 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议有否决提案的情况:无。 ●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)漳州片仔癀药业股份有限公司(下称“公司”)2013年度股东大会(下称“本次会议”)于2014年4月30日(星期三)上午九点在公司二十四楼会议室召开。 (二)出席会议的股东和股东授权代表情况:
(三)本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长刘建顺先生主持本次会议。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事11人,出席7人,公司董事潘杰先生、董事陈建铭先生,独立董事卢永华先生、独立童锦治女士因公务繁忙,未能出席此次会议;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书林绍碧先生出席本次会议;其他高管均列席本次会议。 二、提案审议情况
上述议案中,第8项议案涉及关联交易,扣除关联股东漳州市九龙江建设有限公司所持股份93188200股后,经出席本次股东大会其他股东所持有效表决权股份3077711股通过,超过该议案有效表决权股份的三分之二;第10项议案属于特别决议,经出席本次股东大会股东所持股份96265911股通过,超过出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二;其余事项均为普通决议,均经出席本次股东大会股东所持股份96265911股通过,超过出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一。 三、律师见证情况 本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利、郭利芳律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》(中瑞证字[2014]PZH-02号),北京市中瑞律师事务所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。 四、上网公告附件 《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2013年度临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 2014年04月30日 本版导读:
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