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茂业物流股份有限公司公告(系列) 2014-05-05 来源:证券时报网 作者:
股票简称:茂业物流 股票代码:000889 公告编号:2014-25 茂业物流股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于个人原因,本公司王福琴董事长(女)此前有意向不再担任本公司职务,经本公司董事会同意并兼顾工作衔接,王福琴女士于2014年4月29日向董事会递交书面辞职文件,辞去本公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会召集人职务。该辞职事项没有导致董事会低于法定最低人数,按照本公司章程规定,辞职即日生效。辞职生效后,王福琴女士在本公司不再留有任何职务,本公司对其在任职期间的勤勉尽责表示感谢。 特此公告。 茂业物流股份有限公司董事会 2014年5月1日
股票简称:茂业物流 股票代码:000889 公告编号:2014-26 茂业物流股份有限公司第六届董事会 2014年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)的本次会议书面通知,于2014年4月24日以本人签收或传真方式发出。2014年4月30日上午,公司董事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第六届董事会2014年第五次会议。会议应到董事8人,实到董事8人,会议文件送公司监事会及监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见,以8人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议: 一、由于原董事长个人原因辞职(见刊载于巨潮资讯网的辞职公告、编号2014-25),一致选举刘宏董事为公司第六届董事会董事长(同时担任公司董事会战略与投资委员会召集人)。 二、经独立董事发表赞成意见,董事会聘任费自力董事(女)为公司总裁(附简历)。因刘宏董事出任董事长,经独立董事发表意见同意,刘宏董事不再兼任公司总裁。 附:费自力简历 费自力,女、46岁,本科,中共党员,会计师,高级职业经理人,曾任秦皇岛华联康保公司会计科科长,本公司秦皇岛天华大酒店财务部经理、副总经理、总经理,本公司华联商场总经理、党支部书记,本公司第四届、第五届董事会董事,现任公司第六届董事会董事、副总裁。费自力未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 备查文件: 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、独立董事关于聘任公司总裁的意见。 茂业物流股份有限公司 董事会 2014年5月1日 本版导读:
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