证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要内容提示：

  本次会议上无否决或修改提案情况；

  本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间： 2014年4月30日，上午10:00

  （二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室

  （三）会议召开方式：现场投票方式

  （四）股权登记日：2014年4月24日

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）会议主持人：独立董事金连文先生

  （董事长林伟章先生由于出差在外未能出席本次会议，由半数以上董事推举独立董事金连文先生主持了本次会议。）

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  参加本次大会的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份总数168,000,000股，占公司有表决权的股份总数的62.78%。

  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会采取现场投票的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决情况：同意168,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  表决情况：同意168,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决情况：同意168,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《2013年年度报告及摘要》

  表决情况：同意168,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》

  表决情况：同意168,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

  表决情况：同意168,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》

  表决情况：同意168,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  以上议案已经公司2014年4月8日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，以上议案相关内容详见2014年4月9日披露于巨潮资讯网的相关公告。

  五、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所

  （二）见证律师： 蔡泽雄、王书庆

  （三）结论意见：

  1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  （一）《广东群兴玩具股份有限公司2013年年度股东大会决议》

  （二）《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2013年年度股东大会的律师法律意见书》

  特此公告

  广东群兴玩具股份有限公司

  董事会

  2014年5月5日