证券时报多媒体数字报

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-026

  兄弟科技股份有限公司

  关于举行投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告及其摘要已于2014年4月26日披露，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间

  2014年5月17日（星期六）下午13:00-15:00

  二、接待地点

  浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号 海宁皮都锦江大酒店会议室

  三、预约方式

  拟参与此次说明会的投资者请于2014年5月13日(上午9:00—11:30，下午13:00—15:00)与公司证券部联系，以便接待登记和安排。

  联系人：钱柳华 朱益飞

  联系电话：0573-80703928

  传真：0573-87081001

  邮箱：stock@brother.com.cn

  四、 公司参与人员

  公司董事长钱志达先生、财务中心总监钱晓峰先生、董事会秘书钱柳华女士（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。

  五、 注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电子邮件、传真等方式向证券部提出所关心的问题，公司将针对相关问题形成答复意见。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司董事会

  2014年5月6日

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-027

  兄弟科技股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年5月4日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经表决形成决议如下：

  一、审议通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外提供委托贷款的公告》。

  二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  具体内容：聘任唐月强先生为公司副总裁（唐月强先生个人简历见附件），任期自董事会同意聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司董事会

  2014年5月6日

  附件：

  唐月强先生个人简历

  中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生。曾任公司监事会主席/职工代表监事，现任兄弟科技采购中心总监。

  唐月强先生持有公司股份62万股，占公司总股份0.29%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-028

  兄弟科技股份有限公司

  关于公司对外提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、委托贷款事项概述

  根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等的相关规定，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》，公司利用暂时闲置的自有资金委托中信银行嘉兴海宁支行向浙江钱塘江投资开发有限公司贷款5,000万元人民币，贷款期限一年，贷款年利率8.5%。

  公司在以下期间不存在对外提供财务资助的情况，符合“对外提供财务资助”的相关要求，包括：

  1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

  2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

  3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

  同时，公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  该事项不属于关联交易；鉴于公司三届二次董事会审议通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》，公司已向浙江钱塘江投资开发有限公司贷款7,000万元，此次对外提供委托贷款后，公司向浙江钱塘江投资开发有限公司合计提供委托贷款12,000万元，将占公司2013年末经审计净资产的15.00%，因此，此次对外提供委托贷款事宜尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  二、贷款方的基本情况

  1、名称：浙江钱塘江投资开发有限公司

  2、注册资本：82,500万元

  3、住所：海宁海昌街道隆兴路118号

  4、法定代表人：张月明

  5、经营范围：投资开发、房地产开发（凭有效资质证书经营）。

  6、股权结构：海宁市尖山新区开发有限公司100%控股。

  7、公司情况：该公司2012年度及2013年度经审计主要财务数据如下：

  ■

  三、委托贷款的主要内容

  1、委托贷款金额：5,000万元

  2、委托贷款用途：资金周转

  3、委托贷款期限：一年

  4、委托贷款利率：年利率8.5%

  5、协议的生效条件、生效日期：委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

  6、担保措施：为规避风险，由海宁市资产经营公司为该委托贷款提供了连带责任担保。四、委托贷款担保人基本情况

  1、担保人：海宁市资产经营公司

  2、注册资本：200,000万元

  3、住所：海宁市海州街道水月亭西路336号

  4、法定代表人：陈金明

  5、经营范围：国有资产投资开发。

  6、公司情况：该公司2012年度及2013年度经审计主要财务数据如下：

  ■

  7、海宁市资产经营公司是海宁市政府授权专职从事全市国有资产经营管理的法人实体，其与贷款方的关联关系如下图：

  ■

  五、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响

  为提高公司资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款给浙江钱塘江投资开发有限公司，有利于降低公司财务费用。公司对浙江钱塘江投资开发有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估，认为浙江钱塘江投资开发有限公司有较强的偿债能力，同时对该笔贷款公司要求由第三方为其提供担保，该笔贷款风险较小。

  六、相关审核及批准程序

  1、董事会意见

  公司于2014年5月4日召开第三届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》，同意公司此次对外提供委托贷款事项。

  2、独立董事意见

  公司独立董事对该事宜出具了《关于公司对外提供委托贷款的独立意见》：同意该委托贷款方案。

  七、公司累计对外提供财务资助的金额占最近一期经审计净资产的比例

  本次委托贷款后，公司向浙江钱塘江投资开发有限公司委托贷款占公司2013年末净资产的15.00%。

  八、公司已对外提供财务资助的逾期情况

  公司无对外提供财务资助逾期情况。

  九、备查文件

  1、第三届董事会第三次会议决议；

  2、《独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司董事会

  2014年5月6日

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-029

  兄弟科技股份有限公司

  关于增加2013年度股东大会

  临时提案暨召开2013年度股东大会

  补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司定于2014年5月17日（星期六）在海宁皮都锦江大酒店会议室召开公司2013年度股东大会(具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2013年度股东大会的通知》)。

  2014年5月4日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》。公司控股股东钱志达先生致函公司董事会，提议将第三届董事会第三次会议审议通过的《关于公司对外提供委托贷款的议案》作为临时提案提交公司2013年度股东大会审议。

  经公司董事会审核，截止本公告披露日，钱志达先生持有公司股份6,968万股，占公司股份总数的32.65%，具备临时提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前。上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述议案作为公司2013年度股东大会的新增议案。

  除增加临时提案外，2013年度股东大会其他事项无变化，现将召开公司2013年度股东大会的通知补充如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2013年度股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召集、召开符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  3、会议召开方式：现场会议表决方式。

  4、会议召开日期和时间：2014年5月17日（星期六）上午9:30。

  5、会议召开地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号 海宁皮都锦江大酒店会议室。

  6、股权登记日：2014年5月12日（星期一）。

  7、出席对象：

  （1）截止2014年5月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

  二、会议审议事项

  1、审议《2013年度董事会工作报告》

  2、审议《2013年度监事会工作报告》

  3、审议《公司2013年度报告及摘要》

  4、审议《公司2013年度财务决算报告》

  5、审议《公司2013年度利润分配预案》

  6、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  7、审议《关于公司及控股子公司综合授信额度的议案》

  8、审议《关于公司为控股子公司提供借款及担保的议案》

  9、审议《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》

  10、审议《关于公司监事2014年度薪酬方案的议案》

  11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  12、审议《关于公司对外提供委托贷款的议案》

  公司独立董事已经向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上做述职报告。

  上述第1、3-9、11项议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，第12项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，第2-5、10-11项议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关的公告。

  三、参加现场会议的登记方法

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

  3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

  4、登记时间：2014年5月13日(上午9:00—11:30，下午13:00—15:00)。

  5、登记地点：浙江省海宁市海洲街道西山路612号1006-1008室 兄弟科技股份有限公司证券部。

  6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关证件原件于会前15分钟到会场办理签到手续。

  四、其他事项

  1、联系方式

  联系人：钱柳华 朱益飞

  联系电话：0573-80703928

  传真：0573-87081001

  邮箱：stock@brother.com.cn

  联系地址：浙江省海宁市海洲街道西山路612号1006-1008室 兄弟科技股份有限公司证券部

  邮政编码：314400

  2、出席现场会议的股东费用自理。

  特此通知。

  附：《授权委托书》

  兄弟科技股份有限公司董事会

  2014年5月6日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兄弟科技股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席2014年5月17日召开的兄弟科技股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  委托股东姓名及签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持股数: 委托人股票账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期:

  附注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  2、单位委托须加盖单位公章；

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-030

  兄弟科技股份有限公司

  关于职工代表监事辞职

  及补选职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30日收到公司监事会主席/职工代表监事唐月强先生的书面辞职报告，唐月强先生由于个人岗位变动，申请辞去公司监事会主席/职工代表监事职务，公司对唐月强先生任职期间所做的相关工作表示感谢！

  为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司于2014年5月5日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席钱晓峰先生主持，经职工代表大会认真审议，一致同意选举夏德兵先生为公司第三届监事会职工代表监事（夏德兵先生个人简历见附件），与公司现任监事沈飞先生、罗臣先生共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司监事会

  2014年5月6日

  附件：

  夏德兵先生个人简历

  中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学本科学历，工程师职称，现任兄弟科技股份有限公司品保部经理职务。

  夏德兵先生持有公司股份13万股，占公司总股本0.061%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。