证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.goldwind.com.cn）上刊登了《关于召开公司2013年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议基本情况

1、会议时间：2014年5月20日（星期二）上午10:30

2、会议召集人：公司董事会

3、会议地点：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、股权登记日

（1）A股股权登记日为2014年5月13日（星期二）；

（2）2014年4月17日（星期四）营业日结束时登记在册的公司H股股东有权参加公司2013年度股东大会；2014年4月20日至2014年5月20日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。

2014年5月29日（星期四）营业日结束时登记在册的公司H股股东有权获派2013年度末期股息，2014年5月24日至5月29日（包括首尾两天）将暂停办理H股过户登记手续；

（3）股息派发办法与时间及A股股东股息股权登记日另行通知。

二、会议审议议题

1、审议《金风科技2013年度董事会工作报告》；

2、审议《金风科技2013年度监事会工作报告》；

3、审议《金风科技2013年度审计报告》；

4、审议《关于金风科技2013年度利润分配预案的议案》；

5、审议《金风科技2013年度报告》；

6、审议《金风科技2013年度募集资金使用情况的专项报告》（A股）；

7、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

8、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；

9、审议《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》；

10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

上述议案经第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2014年3月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及附件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、参会人员

1、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。凡持有本公司A股，并于2014年5月13日（星期二）下午收市时登记在册的本公司股东，可出席本公司2013年度股东大会；凡持有本公司H股，并于2014年4月17日（星期四）营业日结束登记在册的本公司H股股东，可出席本公司2013年度股东大会。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等其他人员。

四、会议登记

1、符合出席会议条件的股东可携带相关文件于现场登记时间至乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号公司本部会议室登记，公司H股股东也可于2014年4月29日前将登记所需资料以邮寄或传真方式至本公司办公地址；

2、现场登记时间：2014年5月20日早9:30-10:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

五、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、联系人：古丽

3、电话：0991-3767411 传真：0991-3767411

4、邮政编码：830026

新疆金风科技股份有限公司董事会

2014年5月5日

附件：

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2013年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期

授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决；

2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期