证券时报多媒体数字报

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-014

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、会议召开时间：2014年5月5日下午13:30。

2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45 号杭齿前进综合大楼二楼多功能厅。

（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长茅建荣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（四）公司在任董事9人，出席6人，董事顾昶女士、姜国勇先生，独立董事骆家马龙先生因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

1. 公司2013年度董事会工作报告

2. 公司2013年度监事会工作报告

3. 公司2013年度财务决算报告

4. 公司2014年度财务预算报告

5. 公司2013年度利润分配议案

同意公司 2013 年的利润分配方案，即：以 2013 年末总股本 400,060,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.18元（含税），共分配现金股利7, 201,080.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润304,053,854.17元结转以后年度分配。

6. 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年年度报告全文和摘要

7. 关于聘请公司2014年度审计机构的议案

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计中介机构，负责本公司2014年度财务审计工作及内部控制审计工作。

8. 关于增补公司监事会监事的议案

采用累积投票制选举瞿小平先生、胡瑾玮女士二人为公司第二届监事会监事成员。选举结果如下：

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师虞文燕、薛冰莹见证，见证律师认为：杭齿前进本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事签字的本次股东大会决议；

2、本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

二〇一四年五月六日

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2014-015

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2014年5月5日下午以现场表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事推举的召集人瞿小平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，会议通过如下决议：

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。

选举瞿小平先生为公司第二届监事会主席（简历详见附件）。

议案表决情况：本议案有效表决票5 票，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

二〇一四年五月六日

简历：瞿小平，男，1964年出生，大学学历。曾任杭州市萧山区信访局副局长，现任杭州市萧山区国有资产经营总公司董事、纪委书记。