证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")2013年年度股东大会于2014年5月5日下午2:00在佛山市南海区松岗松夏工业园公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表2名，代表股份7,146.588万股，占公司有表决权股份总数的45.81%。会议由公司董事会召集，经与会董事推选，会议由董事简伟文先生主持，公司部分董事、全体监事及高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

  1、《2013年度董事会工作报告》

  该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、《2013年度监事会工作报告》

  该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  3、《2013年度财务决算报告》

  该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  4、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  5、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》

  该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》

  该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  7、《关于修订<公司章程>的议案》

  该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  8、《关于制订相关内控治理制度的议案》

  该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  9、《关于公司2014年度银行综合授信额度的议案》

  该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  10、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

  该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  11、《关于公司部分董事薪酬方案的议案》

  该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事梁锦棋先生、阮锋先生向大会作了2013年度工作的述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文刊登于2014年4月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

  四、律师出具的法律意见

  广东星宇律师事务所姚炽林律师、郑远颜律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书([2014]广星股法字第37号)，认为：广东伊立浦电器股份有限公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年年度股东大会决议；

  2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书。

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月六日