证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间： 2014年5月5日上午9时30分

  （2）会议召开地点：公司A幢会议室

  （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  （4）会议召集人：公司第五届董事会

  （5）会议主持人：董事长徐小敏先生因工作原因无法参加本次股东大会，副董事长陈不非先生主持了本次会议。

  （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计25名，代表有表决权的股份总数84,474,209股，占公司股份总数的25.79%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所苏丽丽、卢胜强律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下：

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》

  同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《2013年度利润分配预案》

  同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《2013年年度报告及摘要》

  同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

  同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

  同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  9、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  同意84,474,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事向本次股东大会作了2013年度述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文见2014年4月9日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由上海市锦天城律师事务所苏丽丽、卢胜强律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、《浙江银轮机械股份有限公司2013年度股东大会决议》

  2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  浙江银轮机械股份有限公司董事会

  二〇一四年五月六日