证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2014年5月5日上午9：00。

  （二）召开地点：公司会议室。

  （三）召开方式：现场投票。

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）主持人：公司董事长姚迪明先生。

  （六）公司2014年年度股东大会会议通知于2015年4月10日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份377,862,122股，占公司有表决权股份总数的58.43%。

  公司部分董事、监事、高管人员及律师出席本次会议。

  会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  大会以记名方式投票表决，审议通过以下议案：

  （一）审议公司2013年度董事会工作报告

  同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；

  弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；

  反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  表决结果：通过。

  （二）审议公司2013年度监事会工作报告

  同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；

  弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；

  反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  表决结果：通过。

  （三）审议公司2013年度报告及摘要

  同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；

  弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；

  反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  表决结果：通过。

  （四）审议公司2013年度财务决算报告及利润分配预案

  同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；

  弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；

  反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  表决结果：通过。

  （五）审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案

  同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；

  弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；

  反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  表决结果：通过。

  （六）审议公司关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案

  同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；

  弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；

  反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  表决结果：通过。

  （七）审议公司关于2014年申请银行贷款授信额度的议案

  同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；

  弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；

  反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  表决结果：通过。

  （八）审议公司关于续聘会计师事务所的议案

  同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；

  弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；

  反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  表决结果：通过。

  以上议案详细情况请查阅公司于2014年4月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。

  2、律师姓名：冯帆、魏志军。

  3、结论性意见：江西友达律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

  江西赣能股份有限公司

  董事会

  2014年5月5日