证券时报多媒体数字报

  证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2014-036

  吉林成城集团股份有限公司

  八届二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林成城集团股份有限公司于2014年5月5日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第二次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

  一、《对公司重要事项进行自查的议案》 ；

  为了加强公司治理，规范公司运作，公司第八届董事会作为新一届的公司决策管理层，本着对广大投资者负责任的态度，决定对公司以往应披露而未披露重要事项（包括对外担保、法律诉讼、商业承兑汇票等）进行全面核查和清理，公司董事会将成立专项工作小组，由董事长方项任小组负责人。公司将进一步建立健全责任追究制度，从严追究有关人员责任并进行处罚。公司董事会将根据自我核查清理进程，不定期的对外进行披露，一旦发现违法违规的事项，公司视情况将按照相关法律法规进行报案。

  本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《继续加强对公司债权债务进行清理议案》 ；

  2014年2月20日,公司发布《吉林成城集团股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》(公告编号：2014-011），公告中指出："公司将继续加强对重大债务或重大债权到期未获清偿的情况、诉讼情况的内部核查工作，对核查情况将及时进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。"

  本届董事会将继续落实并加强对公司债券债务的内部核查及清理工作，公司董事会将成立专项工作小组负责核查清理,董事会授权公司董事长代表董事会走访各债权人，调查了解公司的债权债务情况，并与债权人商讨解决办法。同时公司董事会将责成专人跟踪湖南成城精密科技有限公司股权转让款收回以及上海康桥地产合作开发项目的进展情况。公司将对上述事项相关进展情况及时公告。

  本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、《加强对公司分公司、子公司的管理议案》 ；

  为加强对公司分公司、子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司、分公司规范运作和有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护投资者的利益。各分子公司要明确相关业务工作的责任部门和责任人，并与集团公司业务部门建立沟通和联系渠道，按照《公司章程》和有关规定履行相应的审批报告义务。子公司、分公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用的情况。公司董事会将成立专项工作小组，由董事长带队对分子公司进行巡检，同时对公司及公司分公司、子公司的资产进行清理和验查。

  本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  四、《加强财务和资金管理的议案》 ；

  理顺财务和资金管理体制，确保公司资金安全和高效运转。公司将通过对财务人员实行集中管理，资金统一调度，加强对分子公司现金流的掌控力度。通过严格执行预算、及时跟踪付出资金、定期召开财务分析会、按月核对账务等有效措施，加强成本控制，提高资金使用效率，确保公司的资金安全，防范经营风险。

  公司将加强预算管理，完善资金、担保审批制度，采取各种积极有效的措施加强对外担保项目的监管，特别是加强担保风险管理，积极敦促被担保企业认真履行借款合同，按时归还贷款，严格控制公司对外担保所产生的债务风险，以保证公司持续、稳定、健康的发展。

  本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  五、《吉林成城集团股份有限公司关于规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

  本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  六、《吉林成城集团股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

  本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  2014年5月6日

  股票代码：600247 股票简称：ST成城 编号：2014-037

  吉林成城集团股份有限公司

  八届二次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林成城集团股份有限公司于2014年5月5日在公司会议室召开了八届监事会第二次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会监事吴洪霏主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会监事以记名投票方式通过了了以下议案:

  （一）《对公司各项规范运作事项进行监督的议案》

  公司八届监事会列席了公司第八届董事会第二次会议，董事会审议通过了《对公司重要事项进行自查的议案》、《继续加强对公司债权债务进行清理议案》、《加强对公司分公司、子公司的管理议案》、《加强财务和资金管理》、《吉林成城集团股份有限公司关于规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》、《吉林成城集团股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》等议案。本届监事会对董事会规范公司运作的行动表示支持，监事会将对公司相关工作进程进行持续关注和监督，对相关事项进展的信息披露工作进行监督，保证信息披露的真实、准确、完整。

  本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  吉林成城集团股份有限公司监事会

  2014年5月6日

  证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2014-038

  吉林成城集团股份有限公司

  重大事项进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年4月25日发布了《吉林成城集团股份有限公司重大事项暨停牌公告》，公司董事会了解到可能存在涉及本公司控股股东和实际控制人可能发生变化等与本公司相关的重大事项，公司申请股票自2014年4月25日起停牌。

  近日公司收到上海市浦东新区人民法院（以下简称"浦东法院"）发来的《通知》和《执行裁定书》（（2012）浦执字第5972号）），根据上述文件，公司了解到，关于国联信托股份有限公司（以下简称"国联信托"）申请执行深圳市中技实业（集团）有限公司、成清波公证债权文书纠纷一案，浦东法院在执行过程中，依法查封了被执行人深圳市中技实业（集团）有限公司持有并质押给申请执行人国联信托的本公司股票2580万股，并督促两被执行人限期履行。但两被执行人至今仍未履行生效法律文书确定的义务，现浦东法院决定将上述查封的股票划拨至申请执行人名下以抵偿所欠债务。

  深圳市中技实业（集团）有限公司为本公司控股股东（持有本公司股票30250051股），成清波为本公司实际控制人。按照浦东法院的裁定，深圳市中技实业（集团）有限公司持有并质押给申请执行人国联信托的本公司股票2580万股划转给国联信托，该事项完成后，公司控股股东和实际控制人将发生变更。目前公司控股股东深圳市中技实业（集团）有限公司正和浦东法院和申请执行人国联信托进行协调，上述事项尚存在不确定性，请投资者注意风险，公司将密切关注事项进展，并及时履行信息披露手续。

  特此公告

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  2014年5月6日