证券时报多媒体数字报

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-025

精华制药集团股份有限公司

关于非公开发行股票获得江苏省国资委批复的公告暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

公司股票自2014年5月5日下午13:00起复牌。

近日，公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）于2014年4月29日下发南通市国资委的《江苏省国资委关于同意精华制药集团股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2014]50号），主要批复内容如下：

2014年2月9日，精华制药集团股份有限公司（简称精华制药）第三届董事会第二次会议审议通过非公开发行股票的议案。经审核，我委同意精华制药按本次董事会决议采用非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内，向包括控股股东南通产业控股集团有限公司（以下称南通产控）在内的特定对象发行股票。本次发行股票数量6000万股，南通产控认购1000万股，发行股票的价格及认购资金的使用、管理按中国证监会现行规定执行。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2014年5月5日

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-026

精华制药集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届董事会第六次会议通知于2014年4月23日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2014年5月4日（星期日）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案（2014年5月）》。

以2014年3月31日为基准日，重新更新了《前次募集资金使用情况报告》，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议，原第三届董事会第二次会议审议通过的《前次募集资金使用情况的报告的议案》不需提交股东大会审议。《前次募集资金使用情况报告（2014年5月）》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2014年5月5日

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-027

精华制药集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届监事会第五次会议通知于2014年4月23日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2014年5月4日（星期日）以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席姚志新先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案（2014年5月）》。

同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议，取代原第三届董事会第二次会议审议通过的《前次募集资金使用情况的报告的议案》。《前次募集资金使用情况报告（2014年5月）》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司监事会

2014年5月5日

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-028

精华制药集团股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》，决定召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开时间、地点：

现场会议：2014年5月21日（星期三）下午14：00在公司会议室召开。

网络投票时间：2014年5月20日至5月21日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月20日下午15:00至2013年5月21日下午15:00期间的任意时间。

5、出席对象：

（1）截至2014年5月16日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》；

2.1 《本次发行股票的种类和数量》

2.2 《发行方式、发行时间和发行对象及认购方式》

2.3 《发行价格和定价原则》

2.4 《募集资金用途》

2.5 《本次发行股票的限售期》

2.6 《上市地点》

2.7 《本次发行决议的有效期》

2.8 《本次非公开发行前的滚存利润的安排》

3、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》；

4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案（2014年5月）》；

6、《关于公司2014年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

7、《精华制药集团股份有限公司关于与昝圣达、南通产业控股集团有限公司、朱春林、周云中、杨小军、孙海胜、徐跃、曹燕红、吉正坤、宋皞签订<精华制药集团股份有限公司2014年非公开发行股票之认股协议>的议案》；

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

9、《关于提请公司股东大会批准昝圣达先生以其一致行动人综艺投资免于发出要约的议案》；

以上议案经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，详见2014年2月11日、2014年5月5日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，以及2014年2月11日、2014年5月6日刊登于《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

2、登记时间、地点：2013年5月19日、5月20日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362349。

（2）投票简称：“精华投票”。

（3）投票时间：2013年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

（4）在投票当日，“精华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。

表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年5月21日下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）本次股东大会有多项议案，若某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9号精华制药集团股份有限公司证券投资部，邮编：226005

（2）联系电话：0513-85609123

（3）传真：0513-85609115

（4）联系人：王剑锋

精华制药集团股份有限公司董事会

2014年5月5日

附件1：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2014年5月21日精华制药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：