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股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2014-41 东江环保股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告 2014-05-06 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司(以下简称"本公司")已于2014年5月5日召开本公司2014年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。有关本次会议的决议及表决情况如下: 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间:2014年5月5日下午2时 2、召开地点:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:本公司董事会 5、主持人:董事陈曙生先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。 三、会议出席情况 出席的总体情况 1、出席本次会议股东及其股东代表共10人,代表股份110,969,086股,占本公司有表决权股份总数的47.92%。其中出席本次股东大会的A股股东及股东代表9人,代表股份为101,058,327股,占本公司A股股份总数的56.71%;出席本次股东大会的H股股东及股东代表1人,代表股份为9,910,759股,占本公司H股股份总数的18.57%。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。 四、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案: (一) 审议《关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 表决情况: 同意110,969,086股,占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%; 反对0股,占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%; 弃权0股,占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。 该议案属于"普通决议案",已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。 (二) 审议《关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案》 表决情况: 同意110,969,086股,占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%; 反对0股,占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%; 弃权0股,占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。 该议案属于"普通决议案",已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。 (三) 审议《关于2014年度预计日常关联交易的议案》 表决情况: 同意32,598,459股,占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%; 反对0股,占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%; 弃权0股,占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。 关联股东张维仰先生、陈曙生先生及李永鹏先生回避表决。 该议案属于"普通决议案",已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。 五、律师见证情况 本次会议经北京国枫凯文(深圳)律师事务所见证,并出具了法律意见,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、本公司2014年第二次临时股东大会决议 2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所《关于东江环保股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 东江环保股份有限公司 董事会 2014年5月5日 本版导读:
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