证券时报多媒体数字报

  证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-013号

  大湖水殖股份有限公司第五届董事会

  第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于2014年4月24日以送达和传真方式发出。会议于2014年5月5日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下议案：

  审议通过了《投资设立深圳前海大湖供应链有限公司》的议案

  公司为充分利用前海深港现代服务业合作区的区位优势和税收等各项优惠政策，以深圳前海作为拓展产业链条、推广公司产品的基地，打通跨境产品贸易和投融资渠道，全面提升公司品牌价值与经济效益，公司决定投资3000万元，设立深圳前海大湖供应链有限公司。新公司注册资本3000万元，本公司占注册资本的100%；新公司的经营范围：供应链管理；水产品的销售；生物工程研究；机械电子设备、建筑材料、五金交电产品、日用百货、化工产品（不含危险化学品）、金属材料的销售；包装材料的销售；从事广告业务；经营进出口业务。

  许可经营项目：水产品、水禽养殖；水产品的深度综合开发；矿产品的销售；包装材料的加工。

  根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月5日

  证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-014号

  大湖水殖股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资基本情况

  1、大湖水殖股份有限公司（以下简称"本公司"或"大湖股份"）因公司发展需要，在深圳市前海深港合作区投资设立"深圳前海大湖供应链有限公司"，注册资本：人民币3,000万元，本公司占投资比例的100%。

  2、本次对外投资已经第五届董事会第三十二次会议审议通过，该议案无须提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易。

  4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、投资方的基本情况

  投资方：大湖水殖股份有限公司

  法定代表人：罗订坤

  注册地址：湖南省常德市洞庭大道西段388号

  注册资本：人民币4,2705万元

  经营范围：水产品、水禽养殖、销售及深度综合开发；生物工程（国家有专项规定的除外）研究、开发；机械电子设备、建筑材料（不含硅酮胶）、五金、交电、百货、纺织品及法律法规允许的化工产品、金属材料、矿产品的销售；包装材料的加工、销售；经营法律法规允许的商品和技术的进出口业务；设计、发布户外广告；代理电视、报纸广告。

  三、投资标的的基本情况

  1、公司名称：深圳前海大湖供应链有限公司

  2、注册地址：深圳市前海深港合作区

  3、法定代表人：罗订坤

  4、注册资本：人民币3,000万元

  5、经营范围：供应链管理；水产品的销售；生物工程研究；机械电子设备、建筑材料、五金交电产品、日用百货、化工产品（不含危险化学品）、金属材料的销售；包装材料的销售；从事广告业务；经营进出口业务。

  许可经营项目：水产品、水禽养殖；水产品的深度综合开发；矿产品的销售；包装材料的加工。

  6、股东出资：本公司以现金方式出资人民币 3,000 万元，占实际出资额的100%。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  根据国务院批复的《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》、《国务院关于支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策的批复》等文件精神，深圳前海将实行比经济特区更加特殊的先行先试政策，涉及金融、财税、法制、人才等多方面的具体措施。

  为充分利用前海深港现代服务业合作区的区位优势和税收等各项优惠政策，以深圳前海作为拓展产业链条、推广公司产品的基地，打通跨境产品贸易和投融资渠道，全面提升公司品牌价值与经济效益，公司决定设立深圳前海大湖股份供应链有限公司。

  五、备查文件

  大湖水殖股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司董事会

  二○一四年五月五日