证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于２０１４年４月１０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司２０１３年度股东大会通知的公告》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开２０１３年度股东大会的提示性公告。

一、 召开会议的基本情况

１、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

２、会议地点：江苏海门常乐镇中南大厦９楼会议室

３、表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

４、现场会议时间：２０１４年５月８日（星期四）下午２：００ 起。

５、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年５月８日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１４年５月７日下午１５：００）至投票结束时间（２０１４年５月８日下午１５：００）间的任意时间。

６．出席对象：

①截止２０１４年４月３０日下午３：００收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的律师

二、会议审议事项

１．《江苏中南建设集团股份有限公司２０１３年度董事会工作报告》；

２．《江苏中南建设集团股份有限公司２０１３年度财务决算报告》；

３．《江苏中南建设集团股份有限公司２０１３年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

４．《江苏中南建设集团股份有限公司２０１３年年度报告和年度报告摘要》；

５．《江苏中南建设集团股份有限公司关于２０１３年度关联交易执行情况及２０１４年度日常关联交易预计的议案》；

６、《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务和内控审计机构的议案》；

７、《江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立南京公司的议案》；

８、《江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立苏州公司的议案》；

９、《江苏中南建设集团股份有限公司２０１３年度监事会工作报告》。

以上议案具体内容参见 ２０１４年４月１０日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议报告事项

独立董事作２０１３年度述职报告。

四、会议登记办法

１．法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２．个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３．登记时间：２０１４年５月４日至５月７日之间，每个工作日上午８：００—下午１７：００（可用信函或传真方式登记）；

４．登记地点：江苏海门常乐镇中南大厦七楼西证券部；

５．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

六、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其它事项

１．联系地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦公司７层证券部

邮政编码： ２２６１２４

联系电话： （０５１３）８２７３８２８６

传 真： （０５１３）８０９０１８３０

联 系 人： 张伟 黄晓璐

２．与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

八、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司２０１３年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

日期： 年 月 日

回 执

截止２０１４年４月３０日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１３年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一四年五月五日

附件一

江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年５月８日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６０９６１ 证券简称：中南投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

３、股东投票的具体流程

１）输入买入指令；

２）输入证券代码３６０９６１；

３）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，具体情况如下：

注：输入１．００元代表对议案１进行表决，依此类推；５．０１元代表议案５中子议案（１）进行表决，依此类推，若输入１００．００元则表示对总议案进行投票。

在股东对议案５进行投票表决时，如果股东先对议案５子议案的一项或多项投票表决，然后对议案５投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案５的投票表决意见为准；如果股东先对议案５投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案５的投票表决意见为准。

４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

５）确认投票委托完成。

４、注意事项

１）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后进行网络投票。

１、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、股东进行投票的时间

本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１４年５月７日下午１５：００，网络投票结束时间为２０１４年５月８日下午１５：００。