证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司2013年度股东大会定于2014年5月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）本次股东大会会议召开经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）会议名称：重庆长安汽车股份有限公司2013年度股东大会。

（四）召开地点：公司多媒体会议室。

（五）召开时间：现场会议召开时间：2014年5月8日下午2：30开始

网络投票时间为：2014年5月7日至2014年5月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月7日下午15：00时至2014年5月8日下午15：00时期间的任意时间。

（六）召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象：

1.公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师；

2.截止2014年4月29日收市后（股权登记日，B股为最后交易日），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；

3.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

(一) 2013年度董事会工作报告。

(二) 2013年度监事会工作报告。

(三) 2013年年度报告及摘要。

(四) 2013年度财务决算及2014年度财务预算说明。

(五) 2013年度利润分配议案。

(六) 2014年度日常关联交易预计。

(七) 2014年度投资计划。

(八) 2014年度融资计划。

(九) 关于董事变更的议案。

(十) 关于聘任2014年度财务报告审计师的议案。

(十一)关于聘任2014年度内控报告审计师的议案。

(十二)关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案。

(十三)关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议及第十九次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容请详见公司分别于2014年1月30日和2014年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重庆长安汽车股份有限公司六届董事会第十次会议决议公告》、《重庆长安汽车股份有限公司六届董事会第十九次会议决议公告》和《重庆长安汽车股份有限公司六届监事会第十次会议决议公告》。

其中上述第（六）、（十二）、（十三）项议案属关联交易事项，与该交易有利害关系的关联股东中国长安汽车集团股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、会议登记方法

1．登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2．登记时间：2014年5月6日下午5：30前。

3．登记地点：长安汽车董事会办公室。

4．符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；

（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东投票程序

对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1.采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）本次股东会议的投票代码：【360625】；投票简称：【长安投票】

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月7日下午15:00时至2014年5月8日下午15：00时期间的任意时间。

四、其它事项

(一)会议联系方式：

⒈联系人：黎军

⒉联系地址：重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室

⒊联系电话：（86）023——67594008

⒋联系传真：（86）023——67866055

(二)会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

2.公司第六届董事会第十九次会议决议。

3.公司第六届监事会第十次会议决议。

附件：授权委托书格式

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2014年5月6日

附件：授权委托书格式

重庆长安汽车股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆长安汽车股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

注：每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”符号填写，若涂改或以其它形式填写的均为废票。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2014 年【 】月【 】日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）