证券时报多媒体数字报

  证券代码：600321 证券简称：国栋建设 编号：2014-013

  四川国栋建设股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  四川国栋建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月5日上午9：30在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份总数为 367,820,938 股，占公司有表决权股份总数的比例为 31.15 % ，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王春鸣先生主持。

  二、议案审议和表决情况

  会议以记名投票表决方式对每项议案进行了审议，具体表决情况如下：

  1、选举公司第八届董事会董事

  1.1王春鸣：同意367,820,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  1.2王效明：同意367,820,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  1.3曾莉：同意367,820,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  1.4徐嵩：同意367,820,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  1.5杨昆：同意367,820,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  1.6刘冬：同意367,820,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  1.7王渊宝：同意367,820,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  1.8陈维亮：同意367,820,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  1.9任鹏：同意367,820,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  2、选举公司第八届监事会非职工监事

  2.1张凤国：同意367,820,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  2.2徐晋江：同意367,820,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  2.3罗建荣：同意367,820,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  3、关于给予独立董事每人每年4.2万元津贴的议案

  同意367,820,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  4、关于修改公司经营范围和《公司章程》的议案

  同意367,820,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  三、律师见证情况

  北京康达（成都）律师事务所谭洪雨和印娟律师出席了本次股东大会，见证并为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议和记录；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  四川国栋建设股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月6日

  证券代码：600321 证券简称：国栋建设 编号：2014-014

  四川国栋建设股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月5日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长王春鸣先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：

  一、选举王春鸣先生为公司第八届董事会董事长；

  二、董事会决定聘任王春鸣先生为公司总经理；张凤国先生为总经理助理；聘任江金柯先生、曾莉女士、王效明先生为公司副总经理；聘任侯小燕女士为公司财务总监，曾莉女士为董事会秘书。

  公司独立董事王渊宝、陈维亮、任鹏对以上聘任发表了独立意见，认为以上人员的任职资格和聘任程序均合法有效，同意以上聘任。

  三、关于董事会提名、审计、薪酬与考核委员会组成人员及主任委员的议案。提名委员会：主任委员：王渊宝 委员：任鹏、王效明；

  审计委员会：主任委员：陈维亮 委员：王渊宝、曾莉；

  薪酬与考核委员会：主任委员：王春鸣 委员：王渊宝、陈维亮。

  特此公告。

  四川国栋建设股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月6日

  附：王春鸣、张凤国、江金柯、曾莉、王效明、侯小燕个人简历

  王春鸣：男，1949年2月生，65岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级工程师。历任成都市、双流县、黄水镇三级人大第十届至第十五届人大代表；现任中国个体私营协会副会长、省企业家协会副会长、省个私协会副会长、成都市企业联合会副会长、中国产业促进会理事等职、四川大学MBA企业导师。1994年至2010年历任公司董事长，2005年5月起任四川国栋建设集团有限公司董事长，2005年5月起至2011年12月历任公司董事长兼总经理，2011年12月起至今任公司第七届董事会董事长。

  张凤国：男，1977年2月生，37岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006年12月毕业于华中科技大学，获材料物理与化学硕士学位；2007年5月加入公司担任木纤维板总部总经理助理，2009年10月至今担任木纤维板总部常务副总经理兼45M3/年纤维板生产线项目现场经理。2011年4月起担任公司第七届监事会监事长。

  江金柯：男，1986年3月生，28岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年毕业于成都理工大学商务管理专业；同年取得英国斯坦福厦大学本科学历，双学士学位；2008-2010年初在成都兴达建设实业有限公司先后担任项目部预算科科长、现场责任工长、项目总经理职务；2010年任成都双兴建筑工程有限公司项目部副总经理；2011年初在成都市府南河建设监理咨询有限公司担任现场监理；2011年下半年加入公司，先后在公司担任基建组责任工长、二期纤维板项目现场翻译、供销总部采购、供销总部财务人员、公司总经理助理，2013年9月起至今担任公司会计机构负责人一职。

  曾莉：女，1982年9月生，32岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年3月进入公司，先后任公司板材研发总部营销策划、公司办公室主任和董事长助理等职务，2008年4月起至今任公司副总经理兼董事会秘书。

  王效明：男，1966年12月生，48岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1999年7月至2002年4月任公司董事，2000年8月起担任公司董事会秘书，2005年5月起任公司第五届董事会董事兼董事会秘书，2008年4月起至今担任公司第六届、第七届董事会董事、公司副总经理。

  侯小燕：女，1976年5月生，38岁，中国国籍，无境外居留权，财会大专学历，会计中级技术职称。1998年8月至2002年3月就业于广元市大王沟煤矿，曾担任办公室文员、材料部主管、会计等工作。2002年6月加入四川广元国栋建设新材有限公司担任库房主管，2005年3月调入公司财务部从事会计员、主办会计等工作，2013年1月9日起担任公司财务总监。

  证券代码：600321 证券简称：国栋建设 编号：2014-015

  四川国栋建设股份有限公司

  第八届监事会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川国栋建设股份有限公司2014年度职工代表大会于2014午5月5日在公司会议室举行，会议选举宋海彬先生和周先清先生为公司第八届监事会职工监事。宋海彬和周先清的简历如下：

  宋海彬：男，1974年1月生，40岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员。1993年-1997年在中国人民解放军某部队服役；1999年4月加入公司，2008年4月起任四川南充国栋林产科技有限公司副总经理,2002年起任公司监事会监事。

  周先清：男，1968年10月生，46岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1986年至2001年在乐山市沫江煤矿（现乐山电力沫江煤电公司）工作，曾任技术员、工程师、车间主任助理等职务；2001年10月进入公司历任公司板材研发总部贴面车间主管、设备动力部主管、总工程师、总经理等职务

  四川国栋建设股份有限公司

  监 事 会

  2014年5月6日