证券时报多媒体数字报

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-030

浙江久立特材科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，会议决定于2014年5月7日（星期三）13时30分召开2013年度股东大会。本次股东大会的通知已于2014年4月15日公布于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。现将股东大会的相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2013年度股东大会。

（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间和日期：2014年5月7日（星期三）13时30分

（五）会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区诸睦漾路1899号久立不锈钢工业园行政楼三楼会议室

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式

（七）出席对象：

1、截至2014年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《2013年度董事会工作报告》；

（二）审议《2013年度监事会工作报告》；

（三）审议《2013年年度报告全文及其摘要》；

（四）审议《2013年度财务决算的议案》；

（五）审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；

（六）审议《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案内容详见刊登在2014年4月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2014年5月6日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：寿昊添

联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0572-2539125，0572-2539041

传真号码：0572-2539799

联系地址： 浙江省湖州市吴兴区诸睦漾路1899号

邮 编： 313028

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议

2、其他备查文件

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2014年5月5日

附件：授权委托书

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-031

浙江久立特材科技股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）已于2014年4月15日、2014年4月29日分别披露了2013年年度报告及2014年第一季度报告，为让投资者能全面深入的了解公司的发展前景及生产运营情况，公司将于2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将投资者接待日有关事项公告如下：

一、接待时间

2014年5月7日（星期三）下午15:00—17:00

二、接待地点

浙江省湖州市吴兴区诸睦漾路1899号久立不锈钢工业园行政楼三楼会议室

三、预约方式

请需要来公司现场交流的投资者在2014年5月6日的上午8:30-11:30，下午13:00-17:00,与公司董事会办公室联系，董事会办公室将进行统一接待登记，并作出安排。董事会办公室联系人及联系电话如下：

联系人：寿昊添 邮件:sht@jiuli.com

联系电话：0572-2539125；传真：0572-2539799

四、公司参与人员

公司董事长周志江先生、总经理蔡兴强先生、董事会秘书郑杰英女士及财务负责人杨佩芬女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可以通过电话、邮件等形式向证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2014年5月5日