证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月12日发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》，并于2014年4月24日发布了《关于2013年度股东大会增加临时提案暨2013年度股东大会补充通知的公告》。会议于2014年5月6日在总部大楼会议室举行，现将本次股东大会相关事项公告如下：

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  1）会议召开时间：2014年5月6日13:00。

  2）会议召开地点：公司总部大楼会议室。

  3）会议召开方式：现场会议，并提供网络投票。

  网络投票时间为：2014年5月5日-5月6日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年5月6日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年5月5日15:00至2014年5月6日15:00期间的任意时间。

  4）会议召集人：公司董事会。

  5）会议主持人：公司董事长许敏田先生。

  6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计33人，代表的股份数共计110,754,947股，占公司股份总数的69.2218%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人12名，代表股份数109,478,428股，占公司总股份的68.4240%；参加网络投票的股东21名，代表股份数1,276,519股，占公司总股份的0.7978％。

  2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  1、本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

  2、本次股东大会每项提案的表决结果及通过情况：

  （1）审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对440,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权466,939股（其中，因未投票默认弃权465,039股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4216%。

  （2）审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对440,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权466,939股（其中，因未投票默认弃权465,039股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4216%。

  （3）审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》

  表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对440,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权466,939股（其中，因未投票默认弃权465,039股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4216%。

  （4）审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对440,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权466,939股（其中，因未投票默认弃权465,039股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4216%。

  （5）审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对440,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权466,939股（其中，因未投票默认弃权465,039股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4216%。

  （6）审议通过了《2013年度利润分配方案》

  表决结果：同意110,293,847股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.5837%；反对459,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4146%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。

  （7）审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对440,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权466,939股（其中，因未投票默认弃权465,039股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4216%。

  （8）审议通过了《关于2014年度监事薪酬的议案》

  表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对886,039股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.8000%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0191%。

  （9）审议通过了《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》

  表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对440,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权466,939股（其中，因未投票默认弃权465,039股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4216%。

  （10）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

  表决结果：同意109,847,808股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1809%；反对886,039股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.8000%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0191%。

  （11）审议通过了《关于为子公司远期结售汇业务提供担保的议案》

  表决结果：同意109,840,408股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.1743%；反对886,039股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.8000%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权26,600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0257%。

  本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事钟永成先生（张咸胜先生、朱亚元先生以及原独立董事许宏印先生委托钟永成先生）向大会做了2013年度独立董事述职报告，述职报告全文已于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；

  2、律师姓名：张立民，俞婷婷；

  3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2013年度股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告

  新界泵业集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年五月六日