证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年4月15日发出通知，于2014年4月19日发出增加议案后的补充通知，会议于2014年5月6日上午10：30在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开，会议审议的相关议案董事会已提前进行了公告，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

  出席本次会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份211,319,757股，占公司有表决权股份总数的37.93%，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议以记名投票表决方式通过决议如下：

  一、《关于公司未来发展规划的议案》

  公司已经2014年4月14日召开的第七届董事会第二十三次会议审议，通过了关于公司未来发展规划的议案。

  为增强公司核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和加快发展的需要，在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，结合公司实际情况，公司董事会编制了《金叶珠宝股份有限公司未来发展规划》。本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。

  表决情况：同意211,319,757股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  二、《关于在云南沿边金融综合改革试验区设立控股子公司的议案》

  公司已经2014年4月14日召开的第七届董事会第二十三次会议审议，通过了关于在云南沿边金融综合改革试验区设立控股子公司的议案。

  公司拟与昆明鼎耀股权投资基金管理有限公司（以下简称"鼎耀基金"）共同投资设立"云南泛亚普惠金融服务中心有限公司"（以工商注册核准为准），围绕对黄金加工、销售环节的金融创新模式，依托国务院给予云南省沿边金融综合改革试验区的优惠政策，以普惠金融资源带动公司黄金业务快速成长，设立特色要素交易场所，开展黄金制品、白银等金属的金融产品创新，成为金属的金融产品创新交易中心，最终发展成为国内互联网金融和大数据架构下黄金银行和创新型的金融控股集团公司。

  经双方协商一致，云南泛亚普惠金融服务中心有限公司注册资本总额50000 万元，公司以货币形式出资37500万元，占其注册资本的75%；昆明鼎耀股权投资基金管理有限公司以货币形式出资12500万元，占注册资本的25%。该事项已获云南省人民政府金融办公室云金办函[2014]84号文批准。本议案需提交 2014 年第二次临时股东大会审议。

  表决情况：同意211,319,757股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  三、《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司增资的议案》

  公司已经2014年4月18日召开的第七届董事会第二十四次会议审议，通过了关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司增资的议案。

  因业务发展需要，公司拟对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司（以下简称"东莞金叶"）以货币方式增资 25000 万元。本次增资全部为公司自有资金出资，增资完成后，东莞金叶注册资本将由 25000 万元增至 50000 万元，全部为公司出资。

  本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本议案需提交 2014 年第二次临时股东大会审议。

  表决情况：同意211,319,757股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  本次临时股东大会表决由参加会议的公司股东代表和监事代表负责计票和监票，北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师参加会议，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

  备查文件

  1．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2．律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月六日