证券时报多媒体数字报

  证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-021

  成都利君实业股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2014年4月25日以电子邮件、传真的方式发出，会议于2014年5月6日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

  关于在新加坡投资设立全资子公司的议案。

  同意公司以自有资金换汇1,000万美元在新加坡投资设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理本次投资设立的相关事宜。关于在新加坡投资设立全资子公司的公告详细情况请参见2014年5月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司董事会

  2014年5月7日

  证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-022

  成都利君实业股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都利君实业股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于2014年4月25日以电子邮件、传真的方式发出，会议于2014年5月6日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

  审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。

  关于在新加坡投资设立全资子公司的公告详细情况请参见2014年5月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司监事会

  2014年5月7日

  证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-023

  成都利君实业股份有限公司

  关于在新加坡设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金换汇1,000万美元在新加坡共和国（以下简称"新加坡"）投资设立全资子公司。

  2、对外投资的审批程序

  公司于2014年5月6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审批。

  本次投资需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。

  3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

  二、拟设立全资子公司基本情况

  1、公司中文名称：利君控股（新加坡）私人有限公司(暂定)

  2、公司英文名称：LEEJUN HOLDING（SINGAPORE）PTE.LTD.(暂定)

  3、注册地点：新加坡共和国

  4、注册资本：100万美元

  5、投资总额：1,000万美元

  6、出资比例：100%

  7、资金来源及出资方式：公司以自有资金换汇投资

  8、经营范围（以最终注册为准）：水泥建材、冶金矿山行业设备及其配套产品的销售，项目投资与管理等；其他与主营业务有关的进出口业务。

  三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对本公司的影响

  1、设立子公司的目的

  （1）在新加坡设立全资子公司主要以销售水泥建材、冶金矿山行业设备及其配套产品，此境外投资项目与公司国内主营业务一致，意在拓展相关行业的国际市场，积极参与国际竞争，提升公司境外市场份额；

  （2）公司投资设立新加坡全资子公司是实施公司总体发展规划和业务发展战略的重要举措，开展公司主要产品的国际化经营、逐步建立全球销售服务网点，促进公司主要产品开展出口业务创造有利条件，对公司未来发展具有积极推动意义。

  2、设立子公司存在的风险

  （1）新加坡的法律法规、政策体系及经济环境与国内存在较大区别，公司首次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应其经济、文化环境，将对新加坡子公司的运营带来一定的风险。

  （2）在新加坡设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门及新加坡当地主管机关的审批许可，本次对外投资存在未获审批的风险。

  3、设立子公司对本公司的影响

  （1）本次子公司设立的资金来源为公司自有资金，本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  （2）通过设立境外子公司，能拓展公司主要产品海外销售市场，努力提升公司主要产品的销售规模，符合公司的总体发展战略。

  四、备查文件

  成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司董事会

  二〇一四年五月七日