证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  公司2014年第一次临时股东大会会议于2014年5月6日上午11时，在公司本部技术楼5楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数为221,407,200股，占公司有表决权股份总数的69.10%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议由公司董事会召集；公司董事长吕建杰因出差未出席会议，出席会议的董事（公司董事的半数以上）共同推举郑鼎文董事主持本次会议；公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所邓晓慧和王要霞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议了《关于补选第六届董事会董事的议案》，具体投票结果如下：

  1、选举郑彦为公司第六届董事会董事。

  表决情况：同意票221,407,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  2、选举邓均明为公司第六届董事会董事。

  表决情况：同意票221,407,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  根据以上投票结果，郑彦和邓均明当选公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会同期。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经律师现场见证认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  深圳市天威视讯股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月七日