证券时报多媒体数字报

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2014-016

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于

控股股东进行股票质押式回购交易的公告

近日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰桥梁”）收到公司控股股东江苏环宇投资发展有限公司（以下简称“环宇投资”）通知，获悉环宇投资将持有的公司限售流通股１８，０００，０００股（占公司总股本的 ５．７９％）质押给东北证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为２０１４年４月２８日，购回交易日为２０１５年４月２８日，上述质押已于２０１４年４月２８日在东北证券股份有限公司办理了相关手续。

截至本公告日，环宇投资共持有公司股票１０６，３７１，４００股（全部为限售流通股），占公司股份总数的３４．２％。此次股份质押后，环宇投资共质押公司股份１８，０００，０００股，占环宇投资持有公司股份总数的１６．９２％，占公司股份总数的５．７９％。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董事会

2014年5月6日

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2014-017

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，公司于２０１４ 年５月４日在公司会议室召开了２０１４年职工代表大会。经与会职工代表选举，一致同意晁锦苹女士、韩鹏飞先生担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司２０１３年度股东大会选举产生的１名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

特此公告！

附：晁锦苹女士、韩鹏飞先生简历

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

监事会

2014年5月6日

晁锦苹女士简历：

晁锦苹女士：女，１９６３ 年出生，中国国籍，大专，人力资源管理师。１９８５年至 １９９４ 年在江西江州造船厂工作；１９９４ 年至 １９９６ 年在江苏双猫集团办公室工作；１９９７ 年至 １９９９ 年在江苏扬子江船厂靖江分厂办公室工作；１９９９ 年起，历任江苏金泰钢结构有限公司档案室主任、采购部副经理、综合部副经理，江苏中泰钢结构有限责任公司人事部经理、江苏中泰钢结构股份有限责任公司人事部经理，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司人力资源部经理。现任本公司人力资源部经理、监事。

晁锦苹女士持有本公司控股股东江苏环宇投资发展有限公司股份，除此之外，与持有公司 ５％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定。

韩鹏飞先生简历：

韩鹏飞先生：男，１９７９年出生，中国国籍，硕士研究生，工程师。２００８年至今历任江苏中泰桥梁钢构股份有限公司工程部商务经理、工程一部经理、总经理助理。现任本公司总经理助理、监事。

韩鹏飞先生与公司实际控制人陈禹先生具有亲属关系，除此之外，与持有公司５％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定。

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2014-018

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的提示性公告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开２０１３年度股东大会的议案》。决定于２０１４年５月１２日（星期一）在公司会议室召开２０１３年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次年度股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》等有关规定，现将２０１３年度股东大会相关事项再次提示如下：

有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况：

１、本次会议为２０１３年度股东大会；会议召集人为公司董事会。

２、会议时间：

（１）现场召开时间为：２０１４年５月１２日（星期一）下午１４：３０开始；

（２） 网络投票时间为：２０１４年５月１１日１５：００—２０１４年５月１２日１５：００；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１４年５月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：２０１４年５月１１日下午１５：００至２０１４年５月１２日１５：００。

３、股权登记日：２０１４年５月６日

４、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

６、会议出席对象

（１）截止２０１４年５月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

（２）公司董事、候选董事、监事、候选监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

７、会议地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室

二、会议审议事项

议案一、《关于公司２０１３年度董事会工作报告的议案》

议案二、《关于公司２０１３年度监事会工作报告的议案》

议案三、《关于公司２０１３年度财务决算报告的议案》

议案四、《关于公司２０１３年度利润分配预案的议案》

议案五、《关于公司２０１３年度报告及其摘要的议案》

议案六、《关于公司聘请２０１４年度审计机构的议案》

议案七、《关于公司２０１４年度独立董事津贴的议案》

议案八、《关于公司及控股子公司２０１４年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案九、《关于使用产能扩建项目结余募集资金全部补充流动资金的议案》

议案十、《关于授权经营层参与竞拍生产经营用土地的议案》

议案十一、《关于修改＜公司章程＞的议案》

议案十二、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

议案十三、《关于董事会换届选举的议案》

１、 选举第三届董事会非独立董事

１．０１ 选举陈禹先生为公司非独立董事

１．０２ 选举郁征先生为公司非独立董事

１．０３ 选举张耀先生为公司非独立董事

１．０４ 选举任戴明先生为公司非独立董事

２、 选举第三届董事会独立董事

２．０１ 选举占世向先生为公司独立董事

２．０２ 选举朱联海先生为公司独立董事

２．０３ 选举陈枫建先生为公司独立董事

议案十四、《关于监事会换届选举的议案》

选举监事候选人章建先生为公司第三届监事会股东代表监事。

三、参加现场会议登记方法：

１、 参会登记时间：２０１４年５月９日（上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０）；

２、会议登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室；

３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权委托书，出席人身份证登记；

４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等持股凭证登记；

６、异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

７、邮寄地址：江苏省靖江市同康路１５号 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“２０１３年度股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年５月１２日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、深市股东投票代码：“３６２６５９”； 投票简称为“中泰投票”。

３、在投票当日，“中泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

议案十三《关于董事会换届选举的议案》采用累积投票制，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。非独立董事、独立董事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年５月１１日１５：００至２０１４年５月１２日１５：００期间的任意时间。

出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，本次年度股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．本次年度股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席本次年度股东大会，纳入出席年度股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

１、公司地址：江苏省靖江市同康路１５号 ；

２、电 话：０５２３－８４６３３０５０

３、传 真：０５２３－８４６３３０００

４、邮政编码：２１４５２１

５、联系人：李佳宾

６、本次会议时间为半天，交通、食宿等费用自理

７、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件：

１、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

特此公告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

2014年5月6日

附件一：

回 执

截至２０１４年５月６日，我单位（个人）持有“中泰桥梁”（００２６５９）股票（ ）股，拟参加江苏中泰桥梁钢构股份有限公司２０１４年５月１２日召开的２０１３年度股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：２０１４年 月 日

签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司２０１３年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

备注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

年 月 日 年 月 日