证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海柘中建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年5月6日收到公司副总经理傅国华先生递交的书面辞职报告，傅国华先生因个人原因辞去其担任的副总经理职务；公司监事会于同日收到公司职工代表监事黄东先生递交的书面辞职报告，黄东先生因个人原因提出辞去其担任的公司职工代表监事职务。傅国华先生和黄东先生辞职后，均不在公司继续担任任何职务。傅国华先生和黄东先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

  根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。黄东先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此黄东先生的辞职报告将于公司职工代表大会选举出新的职工代表监事就任之日起生效，在此期间黄东先生仍将履行公司职工代表监事的职责。公司职工代表大会将于近期召开会议选举产生新任职工代表监事。

  公司对傅国华先生和黄东先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海柘中建设股份有限公司董事会

  二〇一四年五月六日