证券时报多媒体数字报

证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-029

力合股份有限公司

关于股东提出2013年度股东大会

临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2014年4月29日披露了《关于召开2013年度股东大会的通知》（详见2014年4月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。2014年5月5日，本公司收到持股3%以上股东国福联合控股有限公司(以下简称“国福联合”、“提案人”)提交的《关于提请股东大会增补第八届董事会非独立董事候选人的函》。根据国福联合提议，本公司将增加2013年度股东大会临时议案，有关情况如下:

一、国福联合《关于提请股东大会增补第八届董事会非独立董事候选人的函》的内容

“我公司收到力合股份有限公司将在5月20日召开2013年度股东大会的通知。根据我公司研究决定提请股东大会增补张蕾女士为第八届董事会非独立董事候选人，与议案9其他非独立董事候选人一并提交2013年度股东大会审议。”

二、公司董事会意见

公司董事会认为：提案人国福联合持有本公司股份16,324,260股，占本公司总股本的4.74%。提案人资格符合《公司法》、公司《章程》关于提案人的资格要求；提案提出的时间符合“在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”的规定；提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

三、独立董事审核意见

独立董事张文京、李杰、郑欢雪、邱创斌根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，对张蕾女士作为非独立董事候选人的任职资格及提名程序进行了审查，认为：张蕾女士符合《公司法》、公司《章程》规定的非独立董事任职条件。上述提名是根据《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定进行的，提名程序合法有效，同意提交2013年度股东大会审议。

四、2013年度股东大会变更情况

本次股东大会议案9《关于董事会换届选举的议案》，公司第八届董事会非独立董事候选人，增加张蕾女士作为第8位非独立董事候选人。

本公司对本次股东大会通知进行相应的修改，具体情况详见《关于2013年度股东大会增加临时议案后的通知》。

除上述事项外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。

特此公告。

附件：董事候选人张蕾简历。

力合股份有限公司董事会

2014年5月6日

附件：董事候选人张蕾简历

张蕾：女, 46岁,本科。1988年7月至1990年9月从事中学教育工作；1990年10月至1994年1月任职四川省攀枝花市计划经济委员会党委宣传部，委办公室，担任政研会副秘书长等职务；1994年2月至1999年4月任职四川省经济发展总公司办公室文秘，部门经理等，期间四川省委组织部、四川省经济贸易委员会派往地方挂职锻炼，任职四川省仁寿县计划经济委员会主任助理；2000年5月至2003年6月任职太平洋保险公司四川分公司业务部、市场开发部；2003年7月至2009年9月任职成都大业期货有限责任公司人事行政部经理、综合部经理等；2009年10月至2011年9月任职成都合众立得投资咨询公司总经理；2011年10月至2013年8月任职四川省菱杰实业有限公司综合管理部负责人；2013年9月至今任职国福联合控股有限公司财务总监。

截至本公告日，张蕾女士未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件。

证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-030

力合股份有限公司

关于2013年度股东大会

增加临时议案后的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2014年4月29日披露了《关于召开2013年度股东大会的通知》（详见2014年4月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。2014年5月5日，本公司收到持股3%以上股东国福联合控股有限公司向本公司董事会提交要求增加股东大会临时议案的相关文件。本公司将增加2013年度股东大会临时议案，现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会是公司2013年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、本次股东大会召开时间

现场会议召开时间为：2014年5月20日(星期二)下午14：00时起。

网络投票时间为：2014年5月19日—2014年5月20日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月19日下午15：00—2014年5月20日下午15：00期间的任意时间。

5、现场会议的召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层本公司会议室。

6、股权登记日：2014年5月15日。

7、参加股东大会的方式：股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

8、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议召开合法、合规。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年5月15日。截止股权登记日收市后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员、年度审计机构会计师。

3、公司聘请的见证律师。

4、董事会同意列席的相关人员。

三、会议审议事项

（一）议案名称

1、2013年度董事会工作报告；

2、2013年度监事会工作报告；

3、2013年度财务决算报告；

4、关于2013年度利润分配的议案；

5、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案；

6、关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案；

7、关于子公司珠海力合环保有限公司2014年度日常关联交易的议案；

8、2013年年度报告全文及摘要；

9、关于董事会换届选举的议案；

（1）选举非独立董事

①选举李东义先生为公司第八届董事会非独立董事

②选举谢伟先生为公司第八届董事会非独立董事

③选举贺臻先生为公司第八届董事会非独立董事

④选举郭瑾女士为公司第八届董事会非独立董事

⑤选举许楚镇先生为公司第八届董事会非独立董事

⑥选举李鹏先生为公司第八届董事会非独立董事

⑦选举陈晓红女士为公司第八届董事会非独立董事

⑧选举张蕾女士为公司第八届董事会非独立董事

（2）选举独立董事

①选举张文京先生为公司第八届董事会独立董事

②选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事

③选举景旭先生为公司第八届董事会独立董事

④选举邱创斌先生为公司第八届董事会独立董事

⑤选举麻云燕女士为公司第八届董事会独立董事

⑥选举柳新民先生为公司第八届董事会独立董事

10、关于监事会换届选举的议案。

①选举周优芬女士为公司第八届监事会股东代表监事

②选举李微欢先生为公司第八届监事会股东代表监事

③选举别力子先生为公司第八届监事会股东代表监事

（二）披露情况

上述议案1、议案3至议案8已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于2014年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第三十三次会议决议公告》；

上述议案2已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2014年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第七届监事会第十五次会议决议公告》；

上述议案9已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于2014年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》；议案9中第八位非独立董事候选人张蕾女士相关资料详见2014年5月7日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于股东提出2013年度股东大会临时议案的公告》；

上述议案10已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2014年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第七届监事会第十六次会议决议公告》。

（三）特别事项说明

1、在本次股东大会上，对议案7的审议，股东珠海水务集团有限公司及其关联方将回避表决。

2、在本次股东大会上，议案9和议案10将采用累积投票方式表决。公司第八届董事会由7名非独立董事和4名独立董事组成,议案9《关于董事会换届选举的议案》中，非独立董事与独立董事分别表决；公司第八届监事会由5名监事组成，其中2名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，对议案10《关于监事会换届选举的议案》的表决将产生3位股东代表监事。

3、议案9中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

四、报告事项

听取公司独立董事2013年度述职报告。

五、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2014年5月19日（星期一）上午9：00-下午17：00。

2、登记手续：

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点及联系方式：

登记地点：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼公司董事会秘书处

邮政编码：519080

联系人：付小芳

联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

六、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间：

2014年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、本次股东大会的投票代码为“360532”,投票简称为“力合投票”，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码360532；

(3) 输入议案对应的申报价格，情况如下：

注：本次股东大会投票，对总议案100.00元进行投票视为对议案1至议案8表达相同意见。对总议案的投票对议案9和议案10无效。

(4)输入委托股数。

议案1至议案8，表决意见对应的申报股数如下:

议案9《关于董事会换届选举的议案》以累积投票方式表决，非独立董事与独立董事分别表决。对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有7票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效；对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有4票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。得票最多且票数占出席会议有表决权股份总数二分之一以上者当选。

议案10《关于监事会换届选举的议案》以累积投票方式表决。表决时,有表决权的每一股份拥有3票选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。得票最多且票数占出席会议有表决权股份总数二分之一以上者当选。

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(2)股东对“总议案”的投票，对议案9和议案10无效，仅视为对议案1至议案8表达相同意见。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、投票举例：

（1）股权登记日持有“力合股份”A 股的投资者，对公司议案1至议案8投同意票，其申报如下：

(2)如某股东对议案1投反对票,对前八项其他议案投赞成票,申报顺序如下：

（3）如某股东对议案9第一项投票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票操作流程

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。即：如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

2014年5月19日下午15：00—2014年5月20日下午15：00期间的任意时间。

七、投票注意事项：

(1)网络投票不能撤单；

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

八、其它事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

3、公司第七届董事会第三十四次会议决议；

4、公司第七届监事会第十六次会议决议；

5、国福联合控股有限公司《关于提请股东大会增补第八届董事会非独立董事候选人的函》。

特此公告。

附件：授权委托书

力合股份有限公司董事会

2014年5月6日

授权委托书（复印件有效）

兹委托（ ）先生（女士）代表我单位（个人）出席力合股份有限公司于2014年5月20日召开的2013年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：2014年 月 日