证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案；

  2. 本次会议没有议案被否决。

  一、会议召开的情况：

  1、召开时间：2014年5月6日上午10：00

  2、召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼

  3、召集人：中弘控股股份有限公司第六届董事会

  4、召开方式：现场记名投票

  5、主持人：董事长王永红先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东1人，代表股份908,358,300股，占公司有表决权股份总数的47.24%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过《公司董事会2013年度工作报告》

  同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对：0 股；弃权：0股。

  2、审议通过《公司监事会2013年度工作报告》

  同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对：0 股；弃权：0股。

  3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

  同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对：0 股；弃权：0股。

  4、审议通过《公司2013年度报告全文及其摘要》

  同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对：0 股；弃权：0股。

  5、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

  同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对：0 股；弃权：0股。

  公司2013年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

  6、审议通过《关于补选公司董事的议案》

  同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对：0 股；弃权：0股。

  7、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

  同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对：0 股；弃权：0股。

  续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期为一年。审计费用为90万元，差旅费均由本公司据实报销。

  8、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

  同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对：0 股；弃权：0股。

  公司股东大会同意公司为北京弘轩鼎成房地产开发有限公司8.25亿元借款提供不可撤销的连带责任保证担保，同意为中房环渤海房地产有限公司信托计划项下增信义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

  四、律师出具的法律意见

  北京市海润律师事务所马少辉律师、李志丰律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议

  2、北京市海润律师事务所关于公司2013年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中弘控股股份有限公司

  董事会

  2014年5月6日