证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  本次会议的通知已于2014年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议的召开情况

  1、会议日期：2014年5月6日上午9:00

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议主持人：公司董事长彭朋先生

  4、会议地点：桂林高新区5号区公司三楼会议室

  5、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会于2014年5月6日9:00在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2名，代表股份17,328,872股，占公司股本总额的14.7106％，公司所有董事、监事及高管列席了会议。会议由董事长彭朋先生主持，公司聘请的广西嘉合律师事务所赵思军、杨莉律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案表决情况

  会议以现场记名投票表决的方式审议并通过：

  1、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》；

  会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

  2、审议《公司2013年度董事会报告》；

  会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

  3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

  4、审议《公司2013年度财务决算报告》；

  会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

  5、审议《公司2013年度利润分配预案》；

  会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

  6、审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

  7、审议《2014年度申请银行授信额度的议案》；

  会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

  8、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

  会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由广西嘉合律师事务所赵思军、杨莉律师出席见证，并出具《法律意见书》。见证结论意见：桂林广陆数字测控股份有限公司2013年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规 及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

  五、会议备查文件

  1、桂林广陆数字测控股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、广西嘉合律师事务所出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司2013年度股东大会之律师见证法律意见书》。

  特此公告。

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  二○一四年五月六日