证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2014年5月6日收到深交所《关于对中核华原钛白股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2014】第65号）（以下简称"监管函"）。该监管函指出：

  2013 年 10 月 26日，我公司在第三季度报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为4,000万元-5,500 万元。2014年2月28日，我公司在业绩快报中预计2013年度净利润为1,772.04万元，并于同日披露业绩预告修正公告，将净利润修正为1,500万元-2,000万元。4月26日，我公司披露年度报告，确认2013年度净利润为1,635.30万元。我公司业绩预告中披露的净利润与实际数据存在较大差异，且未及时修正。

  我公司的上述行为违反了深交所《股票上市规则（2012年修订）》第2.1条、第11.3.3条和《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的有关规定。

  收到该监管函后，公司董事会对此高度重视，及时向公司董事、监事、高级管理人员及有关责任部门进行了传达，并针对监管函中指出的问题，制定了整改方案，明确了责任人。公司拟采取以下措施杜绝此类违规事项再次发生：

  1、要求主要责任人及公司财务部门、信息披露主管部门进一步学习监管规则，加强信息披露、财务报告内部控制制度执行情况的监督检查。

  2、充实财务部门力量，持续对财务人员开展业务培训，提高会计核算质量和效率，加强预算管理工作。

  3、加强董事会办公室风险控制职能，建立预警机制，将信息披露风险事项及披露时间节点及时传达到有关部门，杜绝相关违规事项再次发生。

  我公司将认真落实整改措施，加强内部培训和学习，督促公司高管及责任部门提高合规意识，不断提高公司规范运作能力和水平。

  特此公告，并向广大投资者致歉。

  中核华原钛白股份有限公司董事会

  2014年5月7日