证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  ●本次股东大会召开期间没有新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间和地点

  1、现场会议召开时间：2014年5月6日上午9时；

  网络投票时间2014年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00。

  2、现场会议召开地点：公司会议室

  （二）出席会议的股东和代理情况

（三）表决方式、大会主持情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长杨振峰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（四）会议的出席情况

公司在任董事11人，出席8人，独立董事盛杰民、王全喜、周平因公未能出席现场会议；在任监事3人，出席2人，监事张成勇因公未能出席现场会议；部分高管人员及董事会秘书出席会议，北京国枫凯文律师事务所律师见证了本次会议。

二、议案审议情况

1、议题六《2013年度公司利润分配及资本公积转增方案》获得审议通过。公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本953,625,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.8元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，此项议案的分段表决结果如下：

2、议题九《关于2014年日常性关联交易的议案》，

股东大会表决时,有利害关系的关联股东山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司回避表决, 经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。

3、议题十一《关于修改公司章程议案》，以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所马哲律师、史雪飞律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2013年度股东大会决议。

2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一四年五月六日