证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  泰亚鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会（以下简称"股东大会"）于2014年4月15日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2014年5月6日下午14：00在福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室召开，网络投票时间为2014年5月5日至2014年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月5日15：00至2014年5月6日15：00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和同公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份总数88,044,300股，占公司股本总额的49.80%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人为4人，代表有表决权的股份数88,000,000股，占公司股本总额的49.77%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数44,300股，占公司股本总额的0.03%

  本次会议由董事长林祥加先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。北京市中银（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下议案：

  1、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告》的议案；

  表决情况：同意88,041,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9967%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份总数0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0% 。

  在本次股东大会上，独立董事林志扬、黄杰、谢衡向大会作2013年度独立董事述职报告。

  2、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告》的议案；

  表决情况：同意88,041,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份总数0.0033%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002% 。

  3、审议通过了《关于2013年年度报告及摘要》的议案；

  表决情况：同意88,041,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份总数0.0033%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002% 。

  4、审议通过了《关于2013年度财务决算报告和2014年度预算报告》的议案；

  表决情况：同意88,041,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份总数0.0033%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002% 。

  5、审议通过了《关于2013年度利润分配方案》的议案；

  表决情况：同意88,041,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份总数0.0033%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002% 。

  6、审议通过了《关于公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年审计机构》的议案；

  表决情况：同意88,041,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份总数0.0033%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002% 。

  7、审议通过了《关于修订公司章程》的议案；

  表决情况：同意88,041,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份总数0.0033%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002% 。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中银（深圳）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表如下意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、 泰亚鞋业股份有限公司2013年度股东大会决议。

  2、 北京市中银（深圳）律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  泰亚鞋业股份有限公司

  董事会

  2014年5月7日