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证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临 2014-018 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-05-07 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议没有否决提案的情况 ● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点。 1、会议召开时间:2014年5月6日上午10:30 2、会议地点:宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室 (二)出席会议的情况:
(三)本次股东大会的召集人是公司董事会,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长肖家守先生主持。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事11人,出席11人;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。 二、提案审议情况 经大会审议,以现场记名投票的方式,审议通过了以下议案,表决结果汇总如下:
三、律师见证情况 北京大成(银川)律师事务所王哲、季泽锋见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果均合法有效。 四、上网公告附件 北京大成(银川)律师事务所关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。 特此公告。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一四年五月七日 本版导读:
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