证券时报多媒体数字报

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:2014-031

浙江万马电缆股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议于2014年5月6日上午9:30,在浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室以现场投票表决方式召开,会议由公司董事会召集,副董事长张珊珊女士主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计10人,代表公司有表决权的股份 495,748,054 股,占公司股本总额的 52.81%。

3. 公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席会议。独立董事在大会上作述职报告。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1. 审议通过《2013年度董事会工作报告》

详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2013年年度报告》相关部分。

表决结果:同意 495,748,054 股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;反对0股,弃权0股。

2. 审议通过《2013年度监事会工作报告》

详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2013年年度报告》相关部分。

表决结果为:495,748,054 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

3. 审议通过《2013年财务决算及2014年度预算报告》

详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

表决结果为:495,748,054 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

4. 审议通过《2013年度利润分配方案》

详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

表决结果为:495,748,054 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

5. 审议通过《2013年年度报告及其摘要》

详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。

表决结果为:495,748,054 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

6. 审议通过《2013年度募集资金存放和使用情况及对实施进度予以调整的专项报告》

详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于募集资金2013年度存放与使用情况及对募集资金投资项目实施进度予以调整的专项报告》

表决结果为:495,748,054 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

7. 审议通过《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》

详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《关于对2014年度贷款审批权限授权的公告》。

表决结果为:495,748,054 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

8. 审议通过《关于2014年度为子公司提供担保的议案》

详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《关于2014年度为子公司提供担保的公告》。

表决结果为:495,748,054 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

9. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》

详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

表决结果为:495,748,054 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

10. 审议通过《关于增补公司董事的议案》

详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《关于董事长辞职和增补公司董事候选人的公告》。

表决结果为:495,748,054 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

11. 审议通过《关于增补公司监事的议案》

详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《关于监事辞职及补选公司监事的公告》。

表决结果为:495,748,054 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

12. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

因公司业务拓展需要,拟对公司经营范围作如下调整:

表决结果为:495,748,054 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 见证律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:万马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、 备查文件

1. 经与会董事签字确认的2013年度股东大会决议;

2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一四年五月七日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:2014-032

浙江万马电缆股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2014年5月6日在公司以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2014年4月29日以电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由副董事长张珊珊女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,选举何若虚先生担任公司第三届董事会董事长。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司第三届董事会部分专业委员会成员的议案》,具体组成情况如下:

1. 增选何若虚先生为战略与投资委员会委员,与张珊珊、阎孟昆组成第三届董事会战略与投资委员会,其中何若虚先生任主任委员;

2. 增选何若虚先生为提名委员会委员,与阎孟昆(主任委员)、邹峻组成第三届董事会提名委员会;

3. 增选何若虚先生为薪酬与考核委员会委员,与邹峻(主任委员)、石道金组成第三届董事会薪酬与考核委员会。

审计委员会成员不变,仍由石道金(主任委员)、邹峻、姚伟国三位委员组成。各专业委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟变更公司名称及修改公司章程的议案》

为使公司名称更全面准确地诠释公司业务范围及未来发展战略布局,拟将公司名称“浙江万马电缆股份有限公司”变更为“浙江万马股份有限公司”,公司英文名称“Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd.”变更为“Zhejiang Wanma Co., Ltd.”。(以工商登记部门最终核准为准)

同时,拟将《公司章程》中涉及公司名称条款按上述内容作相应变更。

公司董事会授权董事长组织办理公司更名的相关事宜。

该议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司拟运用7,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过8个月。公司承诺暂借募集资金将根据项目的实施进度和资金需求随时归还,不影响募集资金投资项目的继续实施。

公司在过去十二个月内未进行证券投资或其他风险投资;同时,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或其他风险投资,为确保募集资金投资项目的实施进度,公司将随时利用自有资金归还。

该议案已经保荐机构、独立董事、监事会出具了明确同意意见,详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2014年5月7日公告:《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》、《平安证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、《独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项的独立意见》、《第三届监事会第九次会决议公告》等内容。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2014年5月22日下午14:00,在公司办公地点浙江省临安经济开发区南环路88号办公楼二楼一号会议室召开2014年第一次临时股东大会。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一四年五月七日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:2014-033

浙江万马电缆股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第三届监事会第九次会议于2014年5月6日在公司以现场会议方式召开,会议由刘金华先生主持。本次监事会会议通知已于2014年4月29日发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

监事会认为:公司拟运用7,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过8个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有利于节约财务费用,推进公司的健康发展,符合公司及全体股东的利益。

公司董事会对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意该议案。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司监事会

二〇一四年五月七日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:2014-034

浙江万马电缆股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月8日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,为提高募集资金的整体使用效率,降低财务费用,为公司及股东创造更大效益,在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下,拟利用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。该议案经2013年5月24日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过,详见2013年5月9日巨潮资讯网《关于用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》(公告编号:临2013-029)、2013年5月25日《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2013-032)。该笔资金借用到期日为2014年5月24日。

截止2014年5月5日,公司已将上述10,000万元资金全部归还到募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一四年五月七日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:2014-035

浙江万马电缆股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时

补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月6日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司拟用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过8个月。现将相关事宜公告如下:

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]517号)文件核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)31,600,000.00股,发行价格为每股13.32元,募集资金总额为人民币420,912,000.00元。扣除承销费和保荐费12,627,360.00元后的募集资金为人民币408,284,640.00元,已由主承销商平安证券有限责任公司于2011年9月28日存入本公司募集资金专户。另扣除与本次非公开发行相关的审计费、律师费和验资费等费用950,000.00元后,公司本次募集资金净额为人民币407,334,640.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并出具XYZH/2011A1006号《验资报告》。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2013年5月8日召开的第三届董事会第一会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,为提高募集资金的整体使用效率,降低财务费用,为公司及股东创造更大效益,在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下,拟利用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。该议案经2013年5月24日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过。该笔资金借用到期日为2014年5月24日。

截至2014年5月5日,公司已将上述10,000万元资金全部归还到募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。

三、募集资金使用情况

截至2014年4月30日,公司非公开发行募集资金项目“轨道交通用特种电缆投资项目”已实际投入 10,513.84 万元,募集资金专用账户尚余资金(含利息) 10,203.30 万元。

募投项目投入进度慢于计划进度,主要是由于自2007 年公司搬迁至现有厂区以来,陆续实施了搬迁施工、IPO 募集资金项目、非公发行项目的部分施工,导致公司现有工业区土地面积比较紧张,对公司轨道交通用特种电缆投资项目的实施带来一定影响。

轨道交通领域是公司在电网系统之外立志发展的一个支柱产业,因临安经济开发区申请新增用地有困难,公司拟将低压拟新增产能迁移至太湖源镇金岫村天屹通信所在厂区,现有生产区域空出区域用于轨道交通项目的继续实施,项目预计在2014年12月31日前实施完成。

募集资金使用情况详见2014年4月11日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》等相关内容。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高公司资金使用效率,降低财务费用,在保证募集资金项目建设对资金的计划需求正常进行的前提下,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号:上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,公司拟将 7,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过8个月,预计可节约财务费用280万元。公司将根据生产区域规划的落实状况及后续设备购置计划陆续归还该暂借募集资金。

此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、承诺事项

1、上述利用闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常实施。若项目建设加速,募集资金使用提前,公司承诺将资金提前归还至专用帐户。

2、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。

六、独立董事、监事会和保荐机构对利用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

(一)独立董事意见

经核查,公司已于2014年5月5日归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

公司此次运用7,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过8个月,不影响募集资金投资项目的继续实施,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

公司本次募集资金使用行为已经保荐机构和监事会发表了同意的意见,履行了必要的程序,符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。

对此,我们同意将上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司拟运用7,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过8个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有利于节约财务费用,推进公司的健康发展,符合公司及全体股东的利益。

公司董事会对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意该议案。

(三)保荐机构意见

平安证券认为:万马电缆本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序,尚需股东大会审议通过。上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设,不存在变相改变募集资金投向的行为。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。平安证券对此无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议

2、第三届监事会第九次会议决议

3、独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项的独立意见

4、平安证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一四年五月七日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:2014-036

浙江万马电缆股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第三届董事会第十六次会议决定于2014年5月22日(星期四)召开2014年第一次临时度股东大会。现将会议具体事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召开时间:

现场召开时间:2014年5月22日(星期四)下午14:00;

网络投票时间:2014年5月21日至2014年5月22日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2014年5月21日下午15:00至2014年5月22日下午15:00 期间的任意时间。

2.会议召开地点:浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室;

3.股权登记日:2014年5月19日;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

6.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次大会出席对象

1.本次股东大会股权登记日为:2014年5月19日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师等相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

1.《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》

为使公司名称更全面准确地诠释公司业务范围及未来发展战略布局,拟将公司名称“浙江万马电缆股份有限公司”变更为“浙江万马股份有限公司”,公司英文名称“Zhejiang Wanma Cable Company Limited.”变更为“Zhejiang Wanma Company Limited.”。(以工商登记部门最终核准为准)

同时,拟将《公司章程》中涉及公司名称条款按上述内容作相应变更。 该议案需股东大会以特别决议通过。

2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

该议案内容详见2014年5月7日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》等相关内容。

四、会议登记事项

1.登记方式:以现场、信函、电话或传真的方式进行登记,(须在2014年5月20日下午4:00 点之前送达或传真到公司);

2.登记时间:2014年5月20日上午9:00-11:00,下午1:00-4:00;

3.登记地点:浙江省临安经济开发区南环路88号(万马电缆董事会办公室);

4.登记和表决时需提交文件的要求:

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

(2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月22 日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2. 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票,多个议案须多笔委托。该证券相关信息如下:

投票代码:362276 投票简称:万马投票

3. 股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00 元表示总议案,1.00 元表示议案一,2.00 元表示议案二,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议项)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

4. 投票举例

(1)股权登记日持有“万马电缆”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

(2)如某股东对议案一投反对票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

5. 计票规则

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案三中的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则以股东对议案一至议案三中已投票表决议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后再对议案一至议案三中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30 前发出,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失,可通过交易系统挂失服务密码再重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书业务咨询电话:0755-83239016 / 25918485 / 25918486

网络投票业务咨询电话:0755-83991022 / 83991101 / 83991192

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万马电缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年5月21日下午15:00 至2014年 5月22日下午15:00 的任意时间。

(三)投票注意事项

1. 网络投票不能撤单;

2. 对同一表决议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3. 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

4. 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事宜

1. 联系方式

联系人:方春英、邵淑青

电话:0571-63755256 63755192;传真:0571-63755256。

2. 与会股东食宿及交通费自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一四年五月七日

附:2014年第一次临时股东大会授权委托书

浙江万马电缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

致:浙江万马电缆股份有限公司

兹委托________先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江万马电缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”“回避”都不打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)