证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1．本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2．本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开的情况

  1．召集人：公司董事会

  2．表决方式：现场方式

  3．召开时间：2014年5月6日上午9:30

  4．召开地点：公司办公楼十楼会议室

  5．主持人：公司董事长龚曙光先生

  6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，合计持有股份数为1,231,012,886股，占公司总股本179,600万股的68.54%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票表决方式审议通过了以下议案（议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）：

  1. 审议通过《关于公司董事会2013年度工作报告的议案》

  表决结果：同意1,231,012,886股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  2. 审议通过《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》

  表决结果：同意1,229,731,490股，占出席会议有效表决权股份数的99.90%；反对1,281,396股，占出席会议有效表决权股份数的0.10%；弃权0股。

  3. 审议通过《关于公司独立董事2013年度述职报告的议案》

  表决结果：同意1,231,012,886股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  4. 审议通过《关于公司董事2013年度薪酬的议案》

  表决结果：同意1,231,012,886股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  5. 审议通过《关于公司监事2013年度薪酬的议案》

  表决结果：同意1,231,012,886股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  6. 审议通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意1,231,012,886股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  7. 审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》

  2013年度母公司实现净利润852,170,308.04元，根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定，按10%的比例提取法定盈余公积金85,217,030.80元，加2013年初未分配利润1,049,890,127.40元，减2013年实施的2012年度派发的现金323,280,000.00元，2013年末累计可供分配的利润为1,493,563,404.64元。2013年度，公司拟以总股本1,796,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），本次合计派现359,200,000.00元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

  表决结果：同意1,231,012,886股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  8. 审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司未来三年（2014－2016年）股东回报规划〉的议案》

  表决结果：同意1,231,012,886股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  9. 审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意1,231,012,886股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  10. 审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度财务与内部控制审计机构的议案》

  为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度财务和内部控制审计机构，费用总计为280万元，其中年度财务审计费用220万元，内部控制审计费用60万元。

  表决结果：同意1,231,012,886股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  11. 审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

  关联股东湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司回避此议案的表决，关联股东回避表决后的有效表决总票数为69,129,406股。

  表决结果：同意67,848,010股，占出席会议有效表决权股份数的98.15%；反对1,281,396股，占出席会议有效表决权股份数的1.85%；弃权0股。

  12. 审议通过《关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案》

  关联股东湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司回避此议案的表决，关联股东回避表决后的有效表决总票数为69,129,406股。

  表决结果：同意67,848,010股，占出席会议有效表决权股份数的98.15%；反对1,281,396股，占出席会议有效表决权股份数的1.85%；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所袁爱平、周自杰律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  六、备查文件目录

  1．经与会董事签署的中南出版传媒集团股份有限公司2013年度股东大会决议

  2．湖南启元律师事务所关于中南出版传媒集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中南出版传媒集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月七日